國(guó)光電器股份有限公司

          關(guān)于召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    證券代碼：002045          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)光電器              編號(hào)：2018－38

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  2018年6月22日，國(guó)光電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同意2018年7月13日召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議事項(xiàng)通知如下：
一.會(huì)議召開(kāi)的基本情況

    1.股東大會(huì)屆次：公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

    2.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

    3.會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議，決定召開(kāi)公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    4.會(huì)議時(shí)間：

    （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2018年7月13日（星期五）14時(shí)00分

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：2018年7月13日9:30―11:30,13:00―15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2018年7月12日15:00―2018年7月13日15:00。

    5.會(huì)議召開(kāi)的方式：會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決（現(xiàn)場(chǎng)表決可以委托代理人代為投票表決）與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

    （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
    （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股
東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以自網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)形式表決權(quán)。

    6.股權(quán)登記日：2018年7月9日（星期一）

    7.會(huì)議出席對(duì)象

    （1）截至2018年7月9日（星期一）下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并參加表決（該股東代理人不必是公司的股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
  （2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

    （3）公司聘請(qǐng)的律師。

    8.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣州市花都區(qū)新雅街鏡湖大道8號(hào)公司行政樓辦公室

    二.會(huì)議審議事項(xiàng)

  提案1.00《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

  提案2.00《關(guān)于選舉董事的議案》

  提案3.00《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》

  提案4.00《關(guān)于擬認(rèn)購(gòu)深圳惠信新興產(chǎn)業(yè)投資基金份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

  提案5.00《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》

  提案6.00《關(guān)于修改
<公司章程>
 的議案》

  以上議案經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2018年6月25日刊登于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  獨(dú)立董事候選人的有關(guān)資料將報(bào)送深圳證券交易所，尚待深圳證券交易所對(duì)其任職資格和獨(dú)立性進(jìn)行審核無(wú)異議后，方可提交本次股東大會(huì)審議。

  提案5.00和提案6.00應(yīng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)，即應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

  股東大會(huì)審議的上述提案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將披露中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票投票結(jié)果。中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；（2）單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。

三.提案編碼

    提案編碼                          提案名稱(chēng)                            備注
                                                                          該列打
                                                                          勾的欄
                                                                          目可以
                                                                          投票
      100                總議案：除累積投票提案外的所有提案                √

  非累積投票提案

      1.00            關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案          √

      2.00                        關(guān)于選舉董事的議案                      √

      3.00                      關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案                    √

      4.00      關(guān)于擬認(rèn)購(gòu)深圳惠信新興產(chǎn)業(yè)投資基金份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案    √

      5.00                    關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案                  √

      6.00                    關(guān)于修改《公司章程》的議案                    √

四、會(huì)議登記時(shí)間

  1.登記方式

  （1）法人股東：法定代表人出席的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明、持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還應(yīng)出示代理人身份證、法定代表人授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。

  （2）自然人股東親自出席的應(yīng)出示本人身份證、證券賬戶(hù)卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還應(yīng)出示代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。

  （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真的方式登記。

    2.登記時(shí)間：2018年7月10日至7月12日上午8：30―12:00，下午14:00―17:00。采
用信函或傳真方式登記的須在2018年7月13日下午14時(shí)前送達(dá)或傳真至公司.

    3.登記地點(diǎn)：廣州市花都區(qū)新雅街鏡湖大道8號(hào)國(guó)光電器股份有限公司董事會(huì)辦公室，郵編：510800，信函請(qǐng)注明“2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。

    4.注意事項(xiàng)

    （1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)；

    （2）公司不接受電話(huà)登記。

    （3）會(huì)議聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：張金輝

    聯(lián)系電話(huà)：020－28609688

    傳真：020－28609396；

    郵箱：ir@ggec.com.cn

    （4）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。六、備查文件：

  1．提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議

                                                    國(guó)光電器股份有限公司

                                                          董事會(huì)

                                                    二�一八年六月廿五日

附件一：

                    參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

    1.普通股的投票代碼：362045；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“國(guó)光投票”。

    2.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

    對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

    3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。本次股東大會(huì)議案均為非累積投票議案，設(shè)有總議案。
二.  通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  1.投票時(shí)間：2018年7月13日的交易時(shí)間，即9:30―11:30和13:00―15:00。

    2.股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三.  通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

  1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2018年7月12日下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2018年7月13日下午3：00。

    2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

    3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                                授權(quán)委托書(shū)

    現(xiàn)授權(quán)    先生/女士代表本人出席國(guó)光電器股份有限公司于2018年7月13日召開(kāi)的

2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示行
使投票，代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人未作指示的，受托人可代為行使表
決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人承擔(dān)。

                                              備注

提案編碼              提案名稱(chēng)              該列打  同意  反對(duì)  放棄

                                              勾的欄

                                              目可以

                                              投票

  100    總議案：除累積投票提案外的所有提案    √

                  非累積投票提案

  1.00      關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)    √

                    金管理的議案

  2.00            關(guān)于選舉董事的議案          √

  3.00          關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案        √

  4.00      關(guān)于擬認(rèn)購(gòu)深圳惠信新興產(chǎn)業(yè)投資    √

              基金份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案

  5.00        關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案      √

  6.00      關(guān)于修改《公司章程》的議案        √

備注：

    1、如欲對(duì)議案投同意票，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對(duì)議案投反對(duì)票，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對(duì)議案投棄權(quán)票，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填
上“√”。

    2、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
委托人簽名：                                  委托人身份證號(hào)碼：

委托人股東賬戶(hù)：                              委托人持股數(shù)量：

受托人簽名：                                  受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：    年  月  日

附件三：

                      國(guó)光電器股份有限公司

              2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)登記表
股東姓名或名稱(chēng)                          身份證號(hào)或注冊(cè)號(hào)

股東賬號(hào)                                持股數(shù)

聯(lián)系電話(huà)                                郵政編碼

聯(lián)系地址
法人股東蓋章/自然人
股東簽字