國光電器股份有限公司

          關于召開2018年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼：002045          證券簡稱：國光電器              編號：2018－38

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  2018年6月22日，國光電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第七次會議審議通過《關于召開2018年第一次臨時股東大會的議案》，同意2018年7月13日召開2018年第一次臨時股東大會，會議事項通知如下：
一.會議召開的基本情況

    1.股東大會屆次：公司2018年第一次臨時股東大會。

    2.會議召集人：公司董事會

    3.會議召開的合法、合規性：經公司第九屆董事會第七次會議審議，決定召開公司2018年第一次臨時股東大會，會議召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

    4.會議時間：

    （1）現場會議時間：2018年7月13日（星期五）14時00分

    （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間：2018年7月13日9:30―11:30,13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2018年7月12日15:00―2018年7月13日15:00。

    5.會議召開的方式：會議召開方式：本次股東大會采用現場投票表決（現場表決可以委托代理人代為投票表決）與網絡投票相結合的方式召開，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

    （1）現場投票：股東本人出席本次會議現場或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；
    （2）網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股
東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以自網絡投票時間內通過上述系統形式表決權。

    6.股權登記日：2018年7月9日（星期一）

    7.會議出席對象

    （1）截至2018年7月9日（星期一）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席現場會議并參加表決（該股東代理人不必是公司的股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。
  （2）公司董事、監事及高級管理人員。

    （3）公司聘請的律師。

    8.現場會議地點：廣州市花都區新雅街鏡湖大道8號公司行政樓辦公室

    二.會議審議事項

  提案1.00《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

  提案2.00《關于選舉董事的議案》

  提案3.00《關于選舉獨立董事的議案》

  提案4.00《關于擬認購深圳惠信新興產業投資基金份額暨關聯交易的議案》

  提案5.00《關于增加公司注冊資本的議案》

  提案6.00《關于修改
<公司章程>
 的議案》

  以上議案經公司第九屆董事會第七次會議和第九屆監事會第四次會議審議通過，詳見2018年6月25日刊登于《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  獨立董事候選人的有關資料將報送深圳證券交易所，尚待深圳證券交易所對其任職資格和獨立性進行審核無異議后，方可提交本次股東大會審議。

  提案5.00和提案6.00應由股東大會以特別決議通過，即應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

  股東大會審議的上述提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將披露中小投資者表決單獨計票投票結果。中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

三.提案編碼

    提案編碼                          提案名稱                            備注
                                                                          該列打
                                                                          勾的欄
                                                                          目可以
                                                                          投票
      100                總議案：除累積投票提案外的所有提案                √

  非累積投票提案

      1.00            關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案          √

      2.00                        關于選舉董事的議案                      √

      3.00                      關于選舉獨立董事的議案                    √

      4.00      關于擬認購深圳惠信新興產業投資基金份額暨關聯交易的議案    √

      5.00                    關于增加公司注冊資本的議案                  √

      6.00                    關于修改《公司章程》的議案                    √

四、會議登記時間

  1.登記方式

  （1）法人股東：法定代表人出席的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明、持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席的，還應出示代理人身份證、法定代表人授權委托書辦理登記手續。

  （2）自然人股東親自出席的應出示本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席的，還應出示代理人身份證、授權委托書辦理登記手續。

  （3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真的方式登記。

    2.登記時間：2018年7月10日至7月12日上午8：30―12:00，下午14:00―17:00。采
用信函或傳真方式登記的須在2018年7月13日下午14時前送達或傳真至公司.

    3.登記地點：廣州市花都區新雅街鏡湖大道8號國光電器股份有限公司董事會辦公室，郵編：510800，信函請注明“2018年第一次臨時股東大會”字樣。

    4.注意事項

    （1）出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到達會場；

    （2）公司不接受電話登記。

    （3）會議聯系方式：

    聯系人：張金輝

    聯系電話：020－28609688

    傳真：020－28609396；

    郵箱：ir@ggec.com.cn

    （4）出席現場會議股東的食宿費及交通費自理
五、參加網絡投票的具體操作流程

    本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。六、備查文件：

  1．提議召開本次股東大會的第九屆董事會第七次會議決議

                                                    國光電器股份有限公司

                                                          董事會

                                                    二�一八年六月廿五日

附件一：

                    參加網絡投票的具體操作流程

一、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

    1.普通股的投票代碼：362045；投票簡稱：“國光投票”。

    2.填報表決意見或選舉票數。

    對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

    3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。本次股東大會議案均為非累積投票議案，設有總議案。
二.  通過深交所交易系統投票的程序

  1.投票時間：2018年7月13日的交易時間，即9:30―11:30和13:00―15:00。

    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三.  通過深交所互聯網投票系統投票的程序

  1.互聯網投票系統開始投票的時間為2018年7月12日下午3：00，結束時間為2018年7月13日下午3：00。

    2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

                                授權委托書

    現授權    先生/女士代表本人出席國光電器股份有限公司于2018年7月13日召開的

2018年第一次臨時股東大會，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行
使投票，代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人未作指示的，受托人可代為行使表
決權，其行使表決權的后果均由本人承擔。

                                              備注

提案編碼              提案名稱              該列打  同意  反對  放棄

                                              勾的欄

                                              目可以

                                              投票

  100    總議案：除累積投票提案外的所有提案    √

                  非累積投票提案

  1.00      關于使用暫時閑置募集資金進行現    √

                    金管理的議案

  2.00            關于選舉董事的議案          √

  3.00          關于選舉獨立董事的議案        √

  4.00      關于擬認購深圳惠信新興產業投資    √

              基金份額暨關聯交易的議案

  5.00        關于增加公司注冊資本的議案      √

  6.00      關于修改《公司章程》的議案        √

備注：

    1、如欲對議案投同意票，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲對議案投反對票，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲對議案投棄權票，請在“棄權”欄內相應地方填
上“√”。

    2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
委托人簽名：                                  委托人身份證號碼：

委托人股東賬戶：                              委托人持股數量：

受托人簽名：                                  受托人身份證號碼：

委托日期：    年  月  日

附件三：

                      國光電器股份有限公司

              2018年第一次臨時股東大會參會登記表
股東姓名或名稱                          身份證號或注冊號

股東賬號                                持股數

聯系電話                                郵政編碼

聯系地址
法人股東蓋章/自然人
股東簽字