國光電器股份有限公司

              關于增加注冊資本暨修改《公司章程》的公告

    證券代碼：002045              證券簡稱：國光電器                    編號：2018-37

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    國光電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]2323號文核準，并經深圳證券交易所同意，采用非公開發行A股股票方式，共計發行51,479,913股。募集資金已經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2018年6月7日出具《驗資報告》（普華永道驗字（2018）第0398號）。

    公司于2018年6月22日召開第九屆董事會第七次會議，審議通過《關于增加公司注冊資本的議案》、《關于修改
<公司章程>
 的議案》，同意公司以現有注冊資本416,904,000元增加至468,383,913元。現結合公司的實際情況，擬對《公司章程》作出相應修訂，具體如下：

                        原條款                                  修改后條款

      第九條：                                  第九條：

  1.  公司注冊資本為人民幣41690.4萬元。          公司注冊資本為人民幣46,838.3913萬元

      第二十三條                                第二十三條

  2.  公司的股份總數為41690.4萬股，為已發行人民  公司的股份總數為468,383,913股，為已發行人
      幣普通股。                                民幣普通股。

    修訂后的《公司章程》，詳見公司于2018年6月25日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關內容。上述兩項議案，尚需提交公司股東大會審議批準。

    特此公告。

                                                            國光電器股份有限公司

                                                                  董事會

                                                            二�一八年六月廿五日