600397:安源煤業2018年年度股東大會決議公告
公司債券代碼：122381 公司債券簡稱：14安源債
安源煤業集團股份有限公司
2018年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2019年5月13日
(二) 股東大會召開的地點：江西省南昌市丁公路117號公司17樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 26
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 393,301,490
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決
權股份總數的比例（%） 39.7290
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長熊臘元先生主持會議。會議采
取現場記名投票與網絡投票相結合的方式，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，董事羅慶賀先生、虞義華先生、余新培先生
因工作原因未出席會議；
2、公司在任監事5人，出席4人，監事吳培南先生因工作原因未出席會議；
3、董事會秘書葉建林先生和公司聘請的見證律師出席了會議；公司在任其他高
管5人，列席5人。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：審議《關于董事會工作報告的議案》；
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 392,376,390 99.7647 925,100 0.2353 0 0.0000
2、議案名稱：審議《關于監事會工作報告的議案》；
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 392,376,390 99.7647 925,100 0.2353 0 0.0000
3、議案名稱：審議《關于2018年度計提資產減值準備的議案》；
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%）票數 比例（%）
A股 392,376,390 99.7647 925,100 0.2353 0 0.0000
4、議案名稱：審議《關于2018年度財務決算的議案》；
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 392,376,390 99.7647 925,100 0.2353 0 0.0000
5、議案名稱：審議《關于公司2018年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的
議案》；
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 392,376,390 99.7647 925,100 0.2353 0 0.0000
6、議案名稱：審議《關于日常關聯交易2018年執行情況及2019年預計情況的
議案》；
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%）票數 比例（%）
A股 2,890,300 75.7535 925,100 24.2465 0 0.0000
7、議案名稱：審議《關于2018年年度報告全文及摘要的議案》；
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%）票數 比例（%）
A股 392,376,390 99.7647 925,100 0.2353 0 0.0000
8、議案名稱：審議《關于續聘會計師事務所的議案》；
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 392,376,390 99.7647 925,100 0.2353 0 0.0000
9、議案名稱：審議《關于核定公司2019年度流動資金借款規模的議案》；
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%）票數 比例（%）
A股 392,376,390 99.7647 925,100 0.2353 0 0.0000
10、 議案名稱：審議《關于2019年度江西煤業集團有限責任公司為全資子公
司融資提供擔保的議案》；
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%）票數 比例（%）
A股 392,214,590 99.7236 1,086,900 0.2764 0 0.0000
11、 議案名稱：審議《關于2019年度為子公司融資提供擔保的議案》。
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%）票數 比例（%）
A股 392,214,590 99.7236 1,086,900 0.2764 0 0.0000
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數 比例（%） 票數 比例（%）票數 比例（%）
關于2018年度
3 資產減值準備的 2,890,300 75.7535 925,100 24.2465 0 0.0000
議案
5 關于公司2018 2,890,300 75.7535 925,100 24.2465 0 0.0000
年度利潤分配及
資本公積轉增股
本預案的議案
關于日常關聯交
6 易2018年執行 2,890,300 75.7535 925,100 24.2465 0 0.0000
情況及2019年
預計情況的議案
關于2018年年
7 度報告全文及摘 2,890,300 75.7535 925,100 24.2465 0 0.0000
要的議案
8 關于續聘會計師 2,890,300 75.7535 925,100 24.2465 0 0.0000
事務所的議案
關于2019年度
江西煤業集團有
10 限責任公司為全 2,728,500 71.5128 1,086,900 28.4872 0 0.0000
資子公司融資借
款提供擔保的議
案
關于2019年度
11 為子公司融資提 2,728,500 71.5128 1,086,900 28.4872 0 0.0000
供擔保的議案
(三) 關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的議案10、11為特別決議議案，已獲得參與現場和網絡投票的有表決權股東（包括股東代理人）所持表決權總數的三分之二以上同意通過，其余議案均為普通決議議案，已獲得參與現場和網絡投票的有表決權股東（包括股東代理人）所持表決權總數的二分之一以上同意通過。
江西省能源集團有限公司作為公司的關聯股東，其持有的389,486,090股表決權回避了對議案6的表決。
本次股東大會還聽取了《安源煤業獨立董事2018年度述職報告》。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：江西豫章律師事務所
律師：陳星杰、戴維
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議審議事項和表決程序、會議表決結果均符合我國相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所負責人簽字并加蓋公章的法律意見書；
特此公告。
安源煤業集團股份有限公司
2019年5月14日
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