股票代碼：600220 股票簡(jiǎn)稱：江蘇陽(yáng)光 編號(hào)：臨2018-023 江蘇陽(yáng)光股份有限公司 關(guān)于回復(fù)上海證券交易所問(wèn)詢函的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 江蘇陽(yáng)光股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年8月23日收到上海證券交易所上市公司監(jiān)管一部下發(fā)的上證公函【2018】2417號(hào)《關(guān)于江蘇陽(yáng)光股份有限公司董事履職情況的問(wèn)詢函》（以下簡(jiǎn)稱“《問(wèn)詢函》”）。現(xiàn)將《問(wèn)詢函》提及的有關(guān)內(nèi)容回復(fù)如下： 一、公司董事劉玉林未出席公司第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議，未委托代表出席，未在定期報(bào)告披露前簽署書面確認(rèn)意見，亦未審議關(guān)于公司2018年半年度報(bào)告全文及摘要的議案。請(qǐng)劉玉林說(shuō)明具體原因，明確說(shuō)明作為公司董事是否履行了忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，是否違反《股票上市規(guī)則》第3.1.4條、第3.1.5條的規(guī)定以及在《董事（監(jiān)事、高級(jí)管理人員）聲明及承諾書》中做出的承諾。請(qǐng)律師發(fā)表意見。 董事劉玉林：本人因個(gè)人原因，未參加公司第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議，亦未委托其他董事代表出席。作為公司董事未履行忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，違反了《股票上市規(guī)則》第3.1.4條、第3.1.5條的規(guī)定以及在《董事（監(jiān)事、高級(jí)管理人員）聲明及承諾書》中承諾的履行忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。本人保證以后履行董事忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。 二、請(qǐng)董事劉玉林對(duì)公司2018年半年度報(bào)告是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整作出確認(rèn)。 董事劉玉林：根據(jù)《證券法》第68條的規(guī)定和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號(hào)――半年度報(bào)告的內(nèi)容與格式（2017年修訂）》的有關(guān)要求，在全面了解和審核公司2018年半年度報(bào)告后，我認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照股份有限公司財(cái)務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作，公司2018年半年度報(bào)告公允地反映了公司2018年半年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；保證公司2018年半年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 三、請(qǐng)公司自查并說(shuō)明本次董事會(huì)召集和召開程序是否符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，并請(qǐng)律師發(fā)表意見。 公司于2018年8月20日在公司會(huì)議室召開第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議，并于 會(huì)議召開10日前通知全體董事和監(jiān)事及高管。本次董事會(huì)的召集和召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。 有關(guān)律師意見詳見公司與本公告同日披露的《江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所關(guān)于上交所對(duì)江蘇陽(yáng)光董事履職情況的問(wèn)詢函的法律意見書》。 公司指定的信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），有關(guān)公司信息均以上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 特此公告。 江蘇陽(yáng)光股份有限公司董事會(huì) 2018年8月28日