山西蘭花科技創業股份有限公司獨立董事

            關于公司2018年對外擔保情況的專項說明

      根據中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公

  司對外擔保若干問題的通知》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通

  知》以及《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，

  我們作為山西蘭花科技創業股份有限公司(以下稱“公司”)的獨立董

  事，對報告期內公司對外擔保情況進行了認真核查，發表獨立意見如

  下：

      一、經核查，截止2018年12月31日，公司對外擔保余額為

  230,921.89萬元，占公司2018年末歸屬于母公司凈資產1,020,486.56

  萬元的比例為22.63%。具體情況如下：

                                                                          單位：萬元

序號              被擔保單位                  資金用途        2018年最  截止2018年末
                                                              高擔保額度  實際擔保余額
1  山西蘭花科創玉溪煤礦有限責任公司    項目建設          236,500.00  196,294.47
2  山西蘭花百盛煤業有限公司            項目建設、流動資金  30,000.00    0

3  山西蘭花同寶煤業有限公司            項目建設          30,000.00    0

4  山西蘭花煤化工有限責任公司          流動資金          30,000.00    5,000.00

5  山西蘭花丹峰化工股份有限公司        流動資金          13,000.00    4,972.92

6  山西蘭花能源集運有限公司            流動資金          3,000.00    0

7  山西蘭花機械制造有限公司            流動資金          1,000.00    500.00

8  山西朔州平魯區蘭花永勝煤業有限公司  項目建設          20,000.00    9,093.76

9  山西朔州山陰蘭花口前煤業有限公司    項目建設          20,000.00    0

10  山西蘭花清潔能源有限公司            流動資金          25,000.00    3,000.00

11  山西古縣蘭花寶欣煤業有限公司        項目建設、流動資金  30,000.00    11,734.05

12  山西蒲縣蘭花蘭興煤業有限公司        項目建設          3,000.00    326.69

合計                  /                          /          441,500.00  230,921.89

    二、上述擔保事項，已經公司第六屆董事會第四次會議及2017年度股東大會審議通過。公司于2018年初對所屬各子公司最高擔保額度進行了預計，報告期內公司對各子公司擔保實際發生額未超出預計金額。

    三、公司發生的所有對外擔保，均系為保證下屬控股子公司項目建設和正常生產經營所提供，不存在違反屬于《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》規定的擔保情況，不存在控股股東及關聯方違規資金占用的情況。

    （以下無正文）