山西蘭花科技創業股份有限公司

        2018年年度股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
   本次會議是否有否決議案：無
一、  會議召開和出席情況
(一)  股東大會召開的時間：2019年5月17日
(二)  股東大會召開的地點：蘭花大酒店五樓會議室
(三)  出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                    26

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）          536,490,838

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

                                                            46.9617
份總數的比例（%）
(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
  本次股東大會由公司董事會召集，董事長兼總經理李曉明先生主持，會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開，會議的召集、召開和表決符合《公司
(五)  公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人,董事安火寧先生因外出未出席本次會議；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書王立印先生出席本次會議；部分高管人員列席本次會議。
二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱：2018年度董事會工作報告

  審議結果：通過
表決情況：

股東類型          同意                反對              棄權

              票數    比例（%）  票數  比例（%）  票數  比例（%）

  A股    535,736,938  99.8594  707,800  0.1319  46,100    0.0087

2、議案名稱：2018年度監事會工作報告

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對              棄權

                  票數    比例（%）  票數  比例（%）  票數  比例（%）

    A股      535,729,038  99.8580  715,700  0.1334  46,100  0.0086
3、議案名稱：2018年度獨立董事述職報告

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對              棄權

                  票數    比例（%）  票數  比例（%）  票數  比例（%）

    A股      535,736,938  99.8594  707,800  0.1319  46,100  0.0087

4、議案名稱：2018年度財務決算報告和2019年度財務預算報告

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對              棄權

                  票數    比例（%）  票數  比例（%）  票數  比例（%）

    A股      535,659,938  99.8451  784,800  0.1462  46,100    0.0087

5、議案名稱：2018年年報全文及摘要

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對              棄權

                  票數    比例（%）  票數  比例（%）  票數  比例（%）

    A股      535,783,038  99.8680  707,800  0.1320    0        0

6、議案名稱：2018年度利潤分配預案

表決情況：

  股東類型            同意                反對              棄權

                  票數    比例（%）  票數  比例（%）  票數  比例（%）

    A股      535,706,038  99.8537  784,800  0.1463    0        0

7、議案名稱：關于信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）2018年度審計報

  酬和續聘的議案

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對              棄權

                  票數    比例（%）  票數  比例（%）  票數  比例（%）

    A股      535,729,038  99.8580  715,700  0.1334  46,100  0.0086

8、議案名稱：關于預計2019年度日常關聯交易的議案

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對              棄權

                  票數    比例（%）  票數  比例（%）  票數  比例（%）

    A股      20,383,838  96.3973  761,800  3.6027    0        0

9、議案名稱：關于受托代銷蘭花集團煤炭產品的議案

表決情況：

  股東類型            同意                反對                棄權

                  票數    比例（%）  票數  比例（%）  票數  比例（%）

    A股      20,383,838  96.3973  761,800  3.6027      0        0

10、  議案名稱：關于為所屬子公司提供擔保的議案

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對                棄權

                票數    比例（%）  票數  比例（%）  票數    比例（%）

    A股      525,790,038  98.0054  736,100  0.13729,964,700  1.8574

11、  議案名稱：關于擬發行公司債券的議案

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意                反對                棄權

                票數    比例（%）  票數  比例（%）    票數    比例（%）

    A股      525,691,938  97.9871  834,2000.1554    9,964,7001.8575

12、  議案名稱：關于修改《公司章程》的議案

  審議結果：通過


    表決情況：

      股東類型            同意                反對              棄權

                      票數    比例（%）  票數  比例（%）  票數    比例

                                                                      （%）

        A股      535,765,938  99.8648  678,800  0.1265  46,100  0.0087

    (二)  涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案    議案名稱          同意              反對              棄權

序號                    票數    比例（%）  票數  比例（%）  票數    比例（%）

6  2018年度利潤20,330,18296.2832784,8003.7168  0          0

      分配預案

      關于信永中和

      會計師事務所

7  （特殊普通合20,353,18296.3921715,7003.3895  46,100    0.2184
      伙）2018年度

      審計報酬和續

      聘的議案

      關于預計2019

8  年度日常關聯20,353,18296.3921761,8003.6079  0          0

      交易的議案

      關于受托代銷

9  蘭花集團煤炭20,353,18296.3921761,8003.6079  0          0

      產品的議案

      關于為所屬子

10  公司提供擔保10,414,18249.3212736,1003.4861  9,964,700  47.1927
      的議案

    (三)  關于議案表決的有關情況說明

        1、本次股東大會的第1―7項和第10-11項決議，屬于公司章程中規定的普

    通決議的范圍，該等決議均經出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權

    過半數通過。

煤炭實業集團有限公司、股東甄恩賜（兼任蘭花集團公司董事）對此項議案回避表決，該決議經出席本次股東大會的非關聯股東及股東代理人所持表決權過半數通過。

  3、本次股東大會通過的第12項決議，是修改《公司章程》，屬于公司章程中規定的特別決議的范圍，該等決議經出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權三分之二以上通過。
三、  律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中勤律師事務所
律師：賀虎林、張愛軍
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，會議所通過的決議均合法有效。
四、  備查文件目錄
1、山西蘭花科技創業股份有限公司2018年度股東大會決議；
2、北京市中勤律師事務所關于山西蘭花科技創業股份有限公司2018年度股東
  大會律師見證法律意見書；

                                        山西蘭花科技創業股份有限公司
                                                    2019年5月18日