證券代碼：600642    股票簡稱：申能股份    編號：2019-010
              申能股份有限公司

      第九屆監事會第八次會議決議公告

  2019年4月26日，申能股份有限公司第九屆監事會第八次會議在上海召開。會議應到監事5名，參加表決監事5名。受監事會主席宋雪楓先生委托，監事劉先軍先生主持了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定。

  會議通過了以下決議：

  一、全票審核通過了《申能股份有限公司2018年度報告》及其摘要；

  二、全票審核通過了《申能股份有限公司2018年度財務決算報告》；

  三、全票審核通過了《申能股份有限公司2018年度利潤分配預案》；

  四、全票審核通過了《關于執行新金融工具準則調整公司財務報表相關項目的報告》；

  五、全票審核通過了《申能股份有限公司2019年第一季度報告》；


  六、全票審議通過了《申能股份有限公司2018年度內部控制評價報告》；

  七、全票審議通過了《申能股份有限公司2018年度監事會工作報告》。

    特此公告。

                                    申能股份有限公司監事會
                                      2019年4月30日