廣東生益科技股份有限公司

  關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內(nèi)容提示：

     股東大會召開日期：2019年5月16日

     本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票
      系統(tǒng)

一、  召開會議的基本情況
(一)  股東大會類型和屆次
2019年第一次臨時股東大會
(二)  股東大會召集人：董事會
(三)  投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)
  合的方式
(四)  現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2019年5月16日  14點00分

  召開地點：廣東省東莞市萬江區(qū)莞穗大道411號公司營業(yè)樓一樓報告廳
(五)  網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。


  網(wǎng)絡投票起止時間：自2019年5月16日

                      至2019年5月16日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)  融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
  的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等
  有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)  涉及公開征集股東投票權(quán)

  根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》規(guī)定，上市公司召開股東大會審議股權(quán)激勵計劃時，獨立董事應當就股權(quán)激勵計劃向所有的股東征集委托投票權(quán)。公司本次股東大會由獨立董事歐稚云女士作為征集人向公司全體股東征集對本次股東大會所審議事項的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)的時間、方式、程序等具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《廣東生益科技股份有限公司關(guān)于獨立董事公開征集投票權(quán)的公告》(公告編號：2019-026)。
二、  會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                    投票股東類型

序號                  議案名稱                      A股股東

非累積投票議案

1      廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期          √

      權(quán)激勵計劃（草案）及摘要

2      廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期          √

      權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法

3      關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理公司          √

      2019年度股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案

1、各議案已披露的時間和披露媒體

      以上議案已經(jīng)公司第九屆董事會第十四次會議審議通過，詳見2019年4
  日25日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易
  所網(wǎng)站的公司第九屆董事會第十四次會議決議公告（公告編號：2019-023）2、特別決議議案：全部議案
3、對中小投資者單獨計票的議案：全部議案
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

  應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、  股東大會投票注意事項

  (一)  本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
      的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
      進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進
      行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
      份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)  股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
      其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡
      投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
      先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三)  同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決
      的，以第一次投票結(jié)果為準。

  (四)  股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、  會議出席對象
(一)  股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在
  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別      股票代碼      股票簡稱          股權(quán)登記日

      Ａ股          600183        生益科技          2019/5/8

(二)  公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)  公司聘請的律師。
(四)  其他人員
五、  會議登記方法
（1）法人股東持加蓋公章的股東帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書（如法定代表人委托他人出席，還需提供法定代表人授權(quán)委托書）及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書（見附件1）、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或郵件的方式登記，在來信或郵件上須寫明股東姓名、股東帳戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東帳戶復印件，文件上請注明“股東會議”字樣。2．登記地點及授權(quán)委托書送達地點：
廣東生益科技股份有限公司董事會辦公室
地址：廣東省東莞市萬江區(qū)莞穗大道411號
郵政編碼：523039

公司電話：0769-22271828-8225，公司郵箱：tzzgx@syst.com.cn
聯(lián)系人：鐘先生
六、  其他事項
本次股東大會會期半天，擬出席會議的股東自行安排食宿、交通費用。
特此公告。

                                      廣東生益科技股份有限公司董事會
                                                    2019年4月25日
附件1：授權(quán)委托書
   報備文件
廣東生益科技股份有限公司第九屆董事會第十四次董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

                        授權(quán)委托書

廣東生益科技股份有限公司：

  茲委托        先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年5月16
日召開的貴公司2019年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：

序號  非累積投票議案名稱                        同意    反對    棄權(quán)
1    廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權(quán)

      激勵計劃（草案）及摘要

2    廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權(quán)

      激勵計劃實施考核管理辦法

3    關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理公司

      2019年度股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                    受托人身份證號：

                                    委托日期：    年  月  日

備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。