證券代碼：600183        證券簡(jiǎn)稱：生益科技    公告編號(hào)：2019-030

          廣東生益科技股份有限公司

      2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、  會(huì)議召開和出席情況
(一)  股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年5月16日
(二)  股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廣東省東莞市萬(wàn)江區(qū)莞穗大道411號(hào)公司營(yíng)業(yè)樓
  一樓報(bào)告廳
(三)  出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)                                    25

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）        1,273,672,917

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%）                                          60.0555

(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
  本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開，由公司董事會(huì)提議召開，并由董事鄧春華先生主持。


  本次股東大會(huì)的召集、召開和表決符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五)  公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席4人，董事長(zhǎng)劉述峰先生、董事謝景云女士、董事
  唐英敏女士、董事魏高平先生、獨(dú)立董事李軍印先生、獨(dú)立董事儲(chǔ)小平先生、
  獨(dú)立董事陳新先生因工作未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事朱雪華女士因工作未能出席本次會(huì)議；3、董事會(huì)秘書唐芙云女士出席了本次股東大會(huì)；總會(huì)計(jì)師何自強(qiáng)先生列席了本
  次股東大會(huì)。
二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱：廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）
  及摘要

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

股東類型          同意                反對(duì)            棄權(quán)

                票數(shù)      比例（%）  票數(shù)    比例  票數(shù)  比例
                                              （%）          （%）

  A股    1,242,242,91297.532331,430,005  2.4677      0  0.0000

2、議案名稱：廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考
  核管理辦法

  審議結(jié)果：通過
表決情況：


        股東類型          同意                反對(duì)            棄權(quán)

                        票數(shù)      比例（%）  票數(shù)    比例  票數(shù)  比例

                                                        （%）          （%）

          A股    1,242,242,91297.532331,430,005  2.4677      0  0.0000

        3、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2019年度股票期權(quán)

            激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

          審議結(jié)果：通過

        表決情況：

        股東類型          同意                反對(duì)            棄權(quán)

                        票數(shù)      比例（%）  票數(shù)    比例  票數(shù)  比例

                                                        （%）          （%）

          A股    1,242,242,91297.532331,430,005  2.4677      0  0.0000

        (二)  涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案        議案名稱                同意                反對(duì)              棄權(quán)

序號(hào)                            票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例（%）票數(shù)比例（%）

1    廣東生益科技股份有限49,138,792  60.989831,430,005  39.0102    0    0.0000
    公司2019年度股票期權(quán)

    激勵(lì)計(jì)劃（草案）及摘要

2    廣東生益科技股份有限49,138,792  60.989831,430,005  39.0102    0    0.0000
    公司2019年度股票期權(quán)

    激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理

    辦法

3    關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)49,138,792  60.989831,430,005  39.0102    0    0.0000
    授權(quán)董事會(huì)辦理公司

    2019年度股票期權(quán)激勵(lì)

    計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

(三)  關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

  上述全部議案為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)具有表決權(quán)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上投票同意通過。
三、  律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所
律師：王學(xué)琛、唐源
2、律師見證結(jié)論意見：

  北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所律師出席會(huì)議并出具了法律意見書，認(rèn)為本次會(huì)議的召集與召開程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《廣東生益科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的決議合法、有效。
四、  備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。

                                            廣東生益科技股份有限公司
                                                    2019年5月17日