證券代碼：600537        證券簡稱：億晶光電        公告編號：2019-033
          億晶光電科技股份有限公司

      關于董事長辭職及選舉董事長的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  2019年5月31日，億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到董事長荀耀先生的書面辭職報告，荀耀先生因個人原因申請辭去公司董事長職務。根據《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，荀耀先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。辭職后，荀耀先生仍擔任公司董事。

  公司董事會對荀耀先生任職期間的辛勤付出及為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝。

  公司于2019年5月31日召開第六屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》，選舉李靜武先生擔任公司第六屆董事會董事長，任期自董事會選舉之日起至本屆董事會任期屆滿之日。李靜武先生簡歷詳見公司同日發(fā)布的《億晶光電第六屆董事會第十三次會議決議公告》。

  根據《公司章程》的相關規(guī)定，董事長為公司的法定代表人，公司將盡快完成法定代表人的工商變更登記手續(xù)。

  特此公告。

                                            億晶光電科技股份有限公司
                                                        董事會

                                                    2019年6月1日