證券代碼：600537        證券簡(jiǎn)稱：億晶光電        公告編號(hào)：2019-033
          億晶光電科技股份有限公司

      關(guān)于董事長(zhǎng)辭職及選舉董事長(zhǎng)的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  2019年5月31日，億晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)收到董事長(zhǎng)荀耀先生的書(shū)面辭職報(bào)告，荀耀先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事長(zhǎng)職務(wù)。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，荀耀先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。辭職后，荀耀先生仍擔(dān)任公司董事。

  公司董事會(huì)對(duì)荀耀先生任職期間的辛勤付出及為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

  公司于2019年5月31日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》，選舉李靜武先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自董事會(huì)選舉之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日。李靜武先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的《億晶光電第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》。

  根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，公司將盡快完成法定代表人的工商變更登記手續(xù)。

  特此公告。

                                            億晶光電科技股份有限公司
                                                        董事會(huì)

                                                    2019年6月1日