證券代碼：600537      證券簡稱：億晶光電      公告編號：2019-034

          億晶光電科技股份有限公司

          關于高級管理人員辭職的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2019年5月31日分別收到公司總經理張哲先生、副總經理孫鐵囤先生、副總經理劉宏先生、財務總監孫琛華女士的書面辭職報告：張哲先生因個人原因申請辭去公司總經理職務，孫鐵囤先生因個人原因申請辭去公司副總經理職務，劉宏先生因個人原因申請辭去公司副總經理職務，孫琛華女士因工作原因申請辭去公司財務負責人、財務總監職務。根據《公司法》、《公司章程》的規定，以上人員的辭職報告自送達董事會之日起生效。

  公司董事會對張哲先生、孫鐵囤先生、劉宏先生及孫琛華女士在任職期間的勤勉盡責、辛勤付出及為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

  特此公告。

                                            億晶光電科技股份有限公司
                                                        董事會

                                                      2019年6月1日