證券代碼：600206        證券簡稱：有研新材        公告編號：2019-018

            有研新材料股份有限公司

      關于召開2018年年度股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示：

     股東大會召開日期：2019年4月4日

     本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
      系統

一、  召開會議的基本情況
(一)  股東大會類型和屆次
2018年年度股東大會
(二)  股東大會召集人：董事會
(三)  投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
  合的方式
(四)  現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2019年4月4日  14點00分

  召開地點：有研科技集團有限公司南院會議中心小會議室（北京市西城區新
  街口外大街2號）

(五)  網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自2019年4月4日

                      至2019年4月4日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)  融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者
  的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
  有關規定執行。
(七)  涉及公開征集股東投票權
無
二、  會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                      投票股東類型
序號                  議案名稱

                                                        A股股東

非累積投票議案

1      《2018年度董事會工作報告》                        √

2      《2018年度監事會工作報告》                        √

3      《2018年度獨立董事述職報告》                      √

4      《2018年年度報告全文及摘要》                      √

5      《2018年度財務決算報告》                          √

6      《2019年度財務預算報告》                          √

7      《2018年度利潤分配預案》                          √

8      《2018年度日常關聯交易情況和預計2019年度        √

      日常關聯交易情況的議案》

9      《關于公司第七屆董事會獨立董事津貼的議案》        √

10    《關于修訂公司章程的議案》                        √

1、各議案已披露的時間和披露媒體

  上述第1項、第3-10項議案經2019年3月14日公司第七屆董事會第九次會議審議通過，第2項、第4-8項議案經2019年3月14日公司第七屆監事會第八次會議審議通過。

  上述相關議案內容詳見公司分別于2019年3月15日披露于《上海證券報》和上海證券交易所官方網站（http://www.sse.com.cn）的相關公告。
2、特別決議議案：10
3、對中小投資者單獨計票的議案：5-8
4、涉及關聯股東回避表決的議案：8

  應回避表決的關聯股東名稱：有研科技集團有限公司
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、  股東大會投票注意事項

  (一)  本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
      的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
      進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進
      行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
      份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二)  股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果
      其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡
      投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優
      先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三)  同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

      的，以第一次投票結果為準。

  (四)  股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、  會議出席對象
(一)  股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別      股票代碼      股票簡稱          股權登記日

      Ａ股          600206        有研新材          2019/3/28

(二)  公司董事、監事和高級管理人員。
(三)  公司聘請的律師。
(四)  其他人員
五、  會議登記方法
（一）登記時間：2018年4月4日下午13:00―13:30
（二）登記地點：有研科技集團有限公司南院會議中心小會議室（北京市西城區新街口外大街2號）
（三）登記方式：

  1、法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持法人單位營業執照復印件（加蓋公司公章）、法定代表人證明、本人身份證原件及復印件、法人股東帳戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持法人單位營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證原件及復印件、法定代表人依法出具的授權委托書和委托人股東帳戶卡
到公司登記。

  2、個人股東親自出席會議的，應持本人身份證原件及復印件、股東帳戶卡至公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應持雙方身份證原件及復印件、授權委托書、和委托人帳戶卡到公司登記。

  3、股東也可用信函或傳真方式登記，但出席會議時需出示上述文件原件及復印件方為有效。
六、  其他事項
（一）會議聯系方式

  1、聯系人：閆緩

  2、聯系電話：010-62023601

  3、傳真：010-62362059

  4、電子郵箱：yanhuan@griam.cn
（二）本次股東大會現場會議會期半天，出席會議的股東或代理人交通及食宿費自理。
特此公告。

                                        有研新材料股份有限公司董事會
                                                    2019年3月15日
附件1：授權委托書
   報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

                        授權委托書

有研新材料股份有限公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年4月4日召
開的貴公司2018年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：

序號  非累積投票議案名稱                同意    反對    棄權

1    《2018年度董事會工作報告》
2    《2018年度監事會工作報告》
3    《2018年度獨立董事述職報告》
4    《2018年年度報告全文及摘要》
5    《2018年度財務決算報告》
6    《2019年度財務預算報告》
7    《2018年度利潤分配預案》
8    《2018年度日常關聯交易情況和預計

      2019年度日常關聯交易情況的議案》

9    《關于公司第七屆董事會獨立董事津

      貼的議案》

10    《關于修訂公司章程的議案》

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                    受托人身份證號：


                                    委托日期：    年月日

備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。