證券代碼：601011     證券簡(jiǎn)稱：寶泰隆     編號(hào)：臨2017-097號(hào)

                     寶泰隆新材料股份有限公司

   關(guān)于2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 一、股東大會(huì)有關(guān)情況

 1.股東大會(huì)類型和屆次：

 2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)

 2.股東大會(huì)召開日期：2017年9月20日

 3.股權(quán)登記日

      股份類別         股票代碼       股票簡(jiǎn)稱              股權(quán)登記日

        Ａ股            601011         寶泰隆                2017/9/14

     二、 增加臨時(shí)提案的情況說明

     1.提案人：黑龍江寶泰隆集團(tuán)有限公司

     2.提案程序說明

     公司已于2017年8月29日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)或者

合計(jì)持有28.73%股份的股東黑龍江寶泰隆集團(tuán)有限公司，在2017年

9月10日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集

人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

     3.臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

     2017年8月27日，公司召開的第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第四

屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃（草案）及摘要》（以下簡(jiǎn)稱“激勵(lì)計(jì)劃”）等相關(guān)議案（具體內(nèi)容詳見公司臨2017-076號(hào)公告），向110名激勵(lì)對(duì)象授予2263萬股限制性股票。獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見，律師出具了相應(yīng)的法律意見書。

     自2017年8月30日起，公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)

名單在公司內(nèi)部公示。公示期間，公司董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象在《激勵(lì)計(jì)劃》公告前6個(gè)月內(nèi)買賣股票的情況進(jìn)行了自查，自查結(jié)果顯示，其中10名激勵(lì)對(duì)象本人在知悉公司籌劃股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng)后至公開披露激勵(lì)計(jì)劃期間仍有買賣公司股票的行為。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，上述10名員工不得成為公司本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象。因《寶泰隆新材料股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及摘要中的激勵(lì)對(duì)象及授予數(shù)量需作調(diào)整，公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量制訂了《寶泰隆新材料股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）（修訂稿）》及摘要，并提請(qǐng)公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

     三、 除了上述增加臨時(shí)提案外，于2017年8月29日公告的原

股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

     四、 增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

     (一)  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

     召開日期時(shí)間：2017年9月20日  9點(diǎn)0分

     召開地點(diǎn)：黑龍江省七臺(tái)河市新興區(qū)寶泰隆路16號(hào)公司五樓會(huì)

議室

     (二)  網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

     網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

     網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年9月20日

                              至2017年9月20日

     采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

     (三)  股權(quán)登記日

     原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

     (四)  股東大會(huì)議案和投票股東類型

序                                                                 投票股東類型

號(hào)                            議案名稱                              A股股東

非累積投票議案

1    公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）及摘要                      √

2    公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法                      √

3    提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)        √

     事項(xiàng)

    1、   各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

     上述第1項(xiàng)議案已經(jīng)公司2017年9月8日召開的第四屆董事會(huì)

第九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2017年9月9日披露在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)

報(bào) 》及上海證券交易所（www.sse.com.cn）網(wǎng)站上的臨2017-089號(hào)、

2017-090號(hào)公告；第2、3項(xiàng)議案已經(jīng)公司2017年8月27日召開的

第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2017年8月29日披露在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所（www.sse.com.cn）網(wǎng)站上的臨2017-076號(hào)、2017-077號(hào)公告。

     2、  特別決議議案：1、2、3

     3、  對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3

     4、  涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1、2、3

        應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：本次股權(quán)激勵(lì)的激勵(lì)對(duì)象及存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東

     5、  涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

     特此公告。

                                             寶泰隆新材料股份有限公司

                                                            2017年9月11日

附件1：授權(quán)委托書

                            授權(quán)委托書

寶泰隆新材料股份有限公司：

       茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴

公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)                 非累積投票議案名稱                 同意   反對(duì)  棄權(quán)

  1    公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）及摘要

  2    公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法

  3    提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2017年限制性股

        票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)

委托人簽名（蓋章）：                       受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                            受托人身份證號(hào)：

委托日期：     年月日

備注：

     委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。