證券代碼：002263                證券簡稱：大東南               公告編號：2017-068

                       浙江大東南股份有限公司

             第六屆董事會第二十二次會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    浙江大東南股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十二次會議于2017年8月13日以書面送達和電子郵件等方式發出通知，并于2017年8月23日（星期三）在浙江省諸暨市千禧路5號公司會議室以現場加通訊表決方式召開。本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名，會議由黃飛剛董事長主持，公司監事及高管列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經出席本次會議的全體董事審議、書面表決后，會議通過了以下決議：

    一、審議通過《公司2017年半年度報告及摘要》。

    表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

    詳見同日《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》及中國證監會指定信息披露互聯網：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2017-067號公告及公司2017年半年度報告。

    二、審議通過《關于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

    表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

    詳見同日《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》及中國證監會指定信息披露互聯網：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2017-070號公告。三、審議通過《關于會計政策變更的議案》。

    公司董事會認為，本次會計政策的變更符合《企業會計準則》及相關規定，不會對公司財務報表產生重大影響，同意本次會計政策變更。

    表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

    詳見同日《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》及中國證監會指定信息披露互聯網：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2017-071號公告。特此公告。

                                                浙江大東南股份有限公司董事會

                                                      2017年8月25日