股票代碼：000962  股票簡稱：東方鉭業  公告編號：2017-028號

                   寧夏東方鉭業股份有限公司

           2017年第一次臨時股東大會決議公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

     特別提示：

     1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形。

     2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。

     一、會議召開和出席情況

     （一）會議召開的情況

     1、召開時間

     （1）現場會議時間：2017年5月26日14:30

     （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2017年5月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2017年5月25日15:00至2017年5月26日15:00期間的任意時間。

     2、現場會議召開地點：寧夏東方鉭業股份有限公司辦公樓二樓會議室

     3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

     4、召集人：公司董事會

     5、主持人：李春光董事長

     6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。

     （二）會議的出席情況

     1、出席會議的總體情況

     通過現場和網絡投票的股東7人，代表股份202,334,200股，占

上市公司總股份的45.8982％。

     2、出席現場股東和通過網絡投票的股東情況

     通過現場投票的股東1人，代表股份201,916,800股，占上市公

司總股份的45.8035％；通過網絡投票的股東6人，代表股份417,400

股，占上市公司總股份的0.0947％。

     3、中小股東出席的總體情況：

     通過現場和網絡投票的股東6人，代表股份417,400股，占上市

公司總股份的0.0947％。

     4、公司部分董事、部分監事、董秘出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議，公司聘請的寧夏興業律師事務所律師出席了本次會議。

     二、議案審議和表決情況

     本次會議議案的表決方式：現場投票和網絡投票相結合

     1、關于獨立董事津貼標準及費用的議案

     總表決情況：

     同意 201,916,800股，占出席會議所有股東所持股份的

99.7937％；反對 417,400股，占出席會議所有股東所持股份的

0.2063％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議

所有股東所持股份的0.0000％。

     中小股東總表決情況：

     同意 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；反對

417,400股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；棄權0股

（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的

0.0000％。

     表決結果：通過。

     2、關于董事會換屆選舉的議案

     （1）關于選舉第七屆董事會非獨立董事

     總表決情況：

     2.01.候選人：李春光             同意股份數:201,916,804股

     2.02.候選人：鐘景明             同意股份數:201,916,806股

     2.03.候選人：陳林                同意股份數:201,916,806股

     2.04.候選人：趙文通             同意股份數:201,925,804股

     2.05.候選人：姜濱                同意股份數:201,916,804股

     2.06.候選人：尹文新             同意股份數:201,916,804股

     中小股東總表決情況：

     2.01.候選人：李春光                 同意股份數:4股

     2.02.候選人：鐘景明                 同意股份數:6股

     2.03.候選人：陳林                    同意股份數:6股

     2.04.候選人：趙文通                 同意股份數:9,004股

     2.05.候選人：姜濱                    同意股份數:4股

     2.06.候選人：尹文新                 同意股份數:4股

     （2）選舉第七屆董事會獨立董事

     總表決情況：

     3.01.候選人：何雁明             同意股份數:201,916,803股

     3.02.候選人：李耀忠             同意股份數:201,921,302股

     3.03.候選人：王凡                同意股份數:201,916,802股

     中小股東總表決情況：

     3.01.候選人：何雁明                 同意股份數:3股

     3.02.候選人：李耀忠                 同意股份數:4,502股

     3.03.候選人：王凡                    同意股份數:2股

     表決結果：通過。

     3、關于監事會換屆選舉的議案

     總表決情況：

     4.01.候選人：馬曉明             同意股份數:201,916,804股

     4.02.候選人：牛正剛            同意股份數:201,921,304股

     4.03.候選人：柴慧萍            同意股份數:201,916,802股

     中小股東總表決情況：

      4.01.候選人：馬曉明                    同意股份數:4股

      4.02.候選人：牛正剛                    同意股份數:4,504股

      4.03.候選人：柴慧萍                    同意股份數:2股

     表決結果：通過。

      三、律師出具的法律意見

     1.律師事務所名稱：寧夏興業律師事務所

     2.律師姓名：劉慶國、劉寧

     3.結論性意見：律師認為，公司2017年第一次臨時股東大會的

召集、召開程序、召集人資格符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決方式和表決結果符合法律、法規及《公司章程》的規定。表決程序、表決結果合法有效。

四、備查文件

1、公司2017年第一次臨時股東大會決議

2、公司2017年第一次臨時股東大會法律意見書

特此公告。

                 寧夏東方鉭業股份有限公司董事會

                           2017年5月27日