恒力石化股份有限公司

證券代碼：600346             證券簡稱：恒力股份            公告編號：2017-086

                             恒力石化股份有限公司

                   第七屆董事會第二十一次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    恒力石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十一次會議于2017

年8月24日以電話或電子郵件方式發(fā)出通知，于2017年8月30日以現(xiàn)場結(jié)合通訊

方式召開。本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名。會議由董事長范紅衛(wèi)女

士主持。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

    經(jīng)與會董事逐項認真審議，會議以投票表決的方式通過了如下決議：

    審議通過了《關(guān)于向中國證監(jiān)會提交重大資產(chǎn)重組事項恢復審核申請的議案》公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項于2017年5月10日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》（170818號），并于2017年6月1日收到中國證監(jiān)會出具的《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（170818 號）。

    2017年7月12日，因公司涉及重大事項核查，中國證監(jiān)會上市公司并購重組委員會（以下簡稱“并購重組委”）決定對公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)申請方案提交并購重組委審核予以暫停，待相關(guān)事項明確后視情況決定是否恢復審核。公司于2017年7月13日召開第七屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于向中國證監(jiān)會提交重大資產(chǎn)重組事項中止審核申請的議案》，并于2017年7月24日收到《中國證監(jiān)會行政許可申請中止審查通知書》（170818 號）。

    鑒于重大事項已核查完畢，經(jīng)與財務顧問審慎協(xié)商，公司決定向中國證監(jiān)會提交重大資產(chǎn)重組事項恢復審核的相關(guān)申請文件。

    關(guān)聯(lián)董事范紅衛(wèi)、王山水、李峰、劉志立回避表決，由其他非關(guān)聯(lián)董事表決。

                                                        恒力石化股份有限公司

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

特此公告。

                                                  恒力石化股份有限公司董事會

                                                            2017年8月31日