證券代碼：600346          證券簡稱：恒力股份         公告編號：2017-102

                      恒力石化股份有限公司

           2017年第四次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017年10月13日

(二)    股東大會召開的地點：蘇州市吳江區盛澤鎮恒力路一號

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                           81

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）             331,243,938

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例（%）                                                   46.0600

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會提議召開，董事長范紅衛女士主持會議，采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開及表決均符合《公司法》和《公司章程》等相關法律法規的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書李峰先生出席；公司部分高管列席會議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：《關于豁免實際控制人陳建華、范紅衛夫婦及控股股東恒力集團

    有限公司履行有關承諾事項的議案》

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                   反對                棄權

                    票數      比例（%）   票數      比例     票數     比例

                                                       （%）             （%）

    A股       329,277,590  99.4063  1,966,348  0.5937         0  0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案    議案名稱           同意               反對              棄權

序號                    票數    比例（%） 票數  比例（%） 票數  比例（%）

1      《關于豁免  329,277  99.4063  1,966   0.5937       0    0.0000

        實際控制人      ,590             ,348

        陳建華、范紅

        衛夫婦及控

        股股東恒力

        集團有限公

        司履行有關

        承諾事項的

        議案》

(三)    關于議案表決的有關情況說明

    1、議案1為特別決議議案，已獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

    2、公司關聯股東恒力集團有限公司、德誠利國際集團有限公司、江蘇和高投資有限公司、海來得國際投資有限公司對議案1履行了回避義務，相應的回避股份數2,106,530,295股。

三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市天元律師事務所

律師：張德仁、盛安彥

2、律師鑒證結論意見：

    本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

四、   備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

恒力石化股份有限公司

    2017年10月14日