證券代碼：600516       證券簡稱：方大炭素      公告編號：2017-103

              方大炭素新材料科技股份有限公司

           2017年第八次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017年9月26日

(二)    股東大會召開的地點(diǎn)：甘肅省蘭州市紅古區(qū)海石灣鎮(zhèn)公司辦公樓五樓會

    議室。

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)                                   13

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）           732,268,392

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

                                                                    40.94

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集，董事長楊光先生主持本次會議，采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的投票方式，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席3人，董事閆奎興先生、何忠華先生、舒文波先生、

   獨(dú)立董事侍樂媛女士、李曉慧女士、魏彥珩先生因公出差未能出席本次會議；2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事會主席陸慶本先生因公出差，監(jiān)事金雪女士因工作原因未能出席本次會議；

3、董事會秘書寧慶才先生出席了本次會議，公司總經(jīng)理黨錫江先生、副總經(jīng)理?xiàng)钸h(yuǎn)繼先生列席了本次會議。

二、   議案審議情況

(一)    累積投票議案表決情況

 1、關(guān)于變更監(jiān)事的議案

                                                            得票數(shù)占出

議案序號         議案名稱                得票數(shù)         席會議有效   是否

                                                            表決權(quán)的比   當(dāng)選

                                                              例（%）

             關(guān)于選舉李新女士為

  1.01     公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)       732,265,394        99.9995      是

                   事的議案

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案        議案名稱                 同意              反對         棄權(quán)

序號                             票數(shù)     比例（%）票數(shù)  比例  票數(shù)  比例

                                                              （%）        （%）

       關(guān)于選舉李新女士為

1.01  公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)  1,482,402   99.7981

            事的議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

無

三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所

律師：李哲律師、侯陽律師

2、律師鑒證結(jié)論意見：

    本次股東大會經(jīng)北京德恒律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書。見證律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及召集人資格、會議表決程序及表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會合法有效。

四、   備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

                                             方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                              2017年9月27日