證券代碼：000973          證券簡稱：佛塑科技           公告編號：2017－36

                        佛山佛塑科技集團股份有限公司

               關于召開二○一七年第二次臨時股東大會的通知

    本公司及公司董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

     一、召開會議的基本情況

    （一）股東大會屆次：佛山佛塑科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）二○一七年第二次臨時股東大會

    （二）股東大會的召集人：公司董事會

    （三）會議召開的合法合規性說明：公司第九屆董事會第十次會議審議通過了《關于召開公司二○一七年第二次臨時股東大會的有關事宜》。公司董事會認為本次股東大會的召開符合有關法律、法規、規章、規范性文件、深交所相關業務規則和公司章程的規定。

    （四）會議召開的日期、時間

    1．現場會議時間：2017年8月31日（星期四）上午11:00時

    2．網絡投票時間：

    （1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年8月31

日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；

    （2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年8月30日

15:00至2017年8月31日15:00期間的任意時間。

    （五）召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。

    1．現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；    2.網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

    （六）會議的股權登記日為：2017年8月24日

    （七）出席對象：

     1．在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

    于股權登記日(2017年8月24日)下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深

圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

    2．公司全體董事、監事、高級管理人員；

    3．見證律師。

    （八）現場會議召開地點：廣東省佛山市禪城區汾江中路87號三樓會場

    二、會議審議事項

    1. 關于公司發行中期票據的議案

    2. 關于公司發行短期融資券的議案

    3. 關于公司發行超短期融資券的議案

    以上審議事項內容詳見2017年8月15日公司在《中國證券報》、《證券時報》、巨

潮資訊網上刊登的《公司第九屆董事會第十次會議決議公告》。

     三、提案編碼

   提案編碼                             提案名稱                            備注

                                                                             該列打勾的

                                                                             欄目可以投

                                                                                  票

     100.00        總議案：所有提案                                          √

      1.00          關于公司發行中期票據的議案                              √

      2.00          關于公司發行短期融資券的議案                            √

      3.00          關于公司發行超短期融資券的議案                          √

     四、會議登記等事項

    （一）登記方式：

    1．法人股東持營業執照復印件、股東帳戶卡及復印件、授權委托書、出席人身份證辦理登記；

    2．個人股東本人出席股東大會持本人身份證、股東帳戶卡及復印件辦理登記；委托代理人出席股東大會的，應持委托人身份證復印件、股東賬戶卡復印件、股東授權委托書、代理人本人身份證辦理登記；異地股東可以在登記日截止前用傳真或信函方式進行登記；

    3．以傳真方式進行登記的股東，必須在股東大會召開當日會議召開前出示上述有效證件給工作人員進行核對。

    （二）登記時間：

    2017年8月28日上午8:30―12:00，下午13:30―17:30。

    （三）登記地點：

    廣東省佛山市禪城區汾江中路85號佛山佛塑科技集團股份有限公司董秘辦

    五、參加網絡投票的具體操作流程

    在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。

    六、其他事項

    （一）會議聯系方式：

     聯系人：陸勵、馮志彬

     地址：廣東省佛山市禪城區汾江中路85號佛山佛塑科技集團股份有限公司董秘辦

     郵政編碼：528000

     電話：0757-83988189     傳真：0757-83988186

    （二）會議與會人員食宿及交通費自理。

    （三）本公司將于2017年8月26日就本次股東大會發布一次提示性公告，敬請廣

大投資者留意。

    七、備查文件

    公司第九屆董事會第十次會議決議

    特此公告。

    附件：1.參加網絡投票的具體操作流程

           2.授權委托書

                                                  佛山佛塑科技集團股份有限公司

                                                              董事會

                                                       二○一七年八月十五日

附件1

                              參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票的程序

    （一）投票代碼：360973，投票簡稱：佛塑投票。

    （二）填報表決意見

    本次股東大會提案均為非累積投票提案。填報表決意見：同意、反對、棄權。

    （三）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

    在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統投票的程序

    1．投票時間：2017年8月31日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。

    2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

    三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序

    1.互聯網投票系統投票的時間為：2017年8月30日15:00至2017年8月31日

15:00。

    2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規

定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

      附件2

                                            授權委托書

    茲授權委托              先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集團股份有限公司二○一七

年第二次臨時股東大會，并按以下指示代為行使表決權。

   提案                                               備注

                                                   該列打勾的    同意       反對        棄權

   編碼                  提案名稱                 欄目可以投

                                                        票

  100.00  總議案：所有提案                            √

   1.00   關于公司發行中期票據的議案                  √

   2.00   關于公司發行短期融資券的議案                √

   3.00   關于公司發行超短期融資券的議案             √

委托人姓名（名稱）：                               委托人股東帳號：

委托人持股數：                                    委托人簽字（法人需蓋公章）：

委托書有效期：                                    委托人身份證號碼：

委托書簽發日期：

受托人身份證號碼：

受托人簽字（蓋章）：