股票簡稱：佛山照明（A股）  粵照明B（B股）

                  股票代碼：000541（A股）   200541（B股）

                               公告編號：2017-021

                      佛山電器照明股份有限公司

               第八屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     本公司于2017年6月21日以電子郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出

了會議通知，并于2017年6月28日召開第八屆監(jiān)事會第十二次會議，

本次會議以通訊傳真方式審議會議議案，應(yīng)會5名監(jiān)事中有表決權(quán)的

監(jiān)事均對會議議案作出表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

     本次會議以同意4票、反對0票、棄權(quán)0票審議通過了《關(guān)于與

廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉的議案》。關(guān)聯(lián)監(jiān)事梁越斐就此議案依法回避表決。

     經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司與廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司簽署的《金融服務(wù)協(xié)議》遵循平等自愿的原則，定價(jià)原則公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形；該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易有利于提高公司資金使用效率和管理收益。監(jiān)事會同意公司與廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》。

     特此公告。

                                             佛山電器照明股份有限公司

                                                        監(jiān)事會

                                                    2017年6月28日