證券代碼：600067         證券簡稱：冠城大通        公告編號：2017-032

                      冠城大通股份有限公司

           2017年第二次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內容提示：

     本次會議是否有否決議案：無

    一、  會議召開和出席情況

    (一)   股東大會召開的時間：2017年6月1日

    (二)   股東大會召開的地點：福建省福州市五一北路153號正祥商務中心2

號樓10層

    (三)   出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情

況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                           16

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）              553,045,414

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例（%）                                                     37.06

    (四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情

況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，由公司董事長韓孝煌先生主持。本次會議以現場和網絡投票相結合的方式對股東大會通知中列明的事項進行了投票表決，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

    (五)   公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

    1、    公司在任董事9人，出席6人，董事商建光、薛黎曦因公務未能參

加會議，董事林��因個人原因未能參加會議；

    2、    公司在任監事3人，出席2人，監事韓國建因個人原因未能參加會

議；

    3、    公司董事會秘書和高管列席了本次股東大會。

    二、  議案審議情況

    (一)   非累積投票議案

    1、    議案名稱：《關于擬注冊和發行中期票據的議案》

    審議結果：通過

    表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數       比例     票數     比例     票數     比例

                                 （%）             （%）             （%）

     A股        552,749,914    99.95   295,500     0.05         0        0

    2、    議案名稱：《關于提請公司股東大會授權公司經營層全權辦理本次

發行中期票據相關事宜的議案》

    審議結果：通過

    表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數       比例     票數     比例     票數     比例

                                 （%）             （%）             （%）

     A股        552,749,914    99.95   295,500     0.05         0        0

    3、    議案名稱：《關于為控股公司福建邵武創鑫新材料有限公司提供擔

保的議案》

    審議結果：通過

    表決情況：

  股東類型              同意                  反對                棄權

                     票數       比例     票數     比例     票數     比例

                                （%）              （%）             （%）

     A股        550,891,781    99.61 2,153,633     0.39         0        0

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案     議案名稱            同意                反對             棄權

序號                      票數      比例     票數     比例  票數   比例

                                      （%）              （%）        （%）

3      《關于為控股

        公司福建邵武

        創鑫新材料有   68,864,808   96.97  2,153,633    3.03     0       0

        限公司提供擔

        保的議案》

    (三)   關于議案表決的有關情況說明

    上述議案已經公司第十屆董事會第六次（臨時）會議審議通過。具體內容詳見公司于2017年5月17日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上的公告。

    三、  律師見證情況

    1、    本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市中倫律師事務所

    律師：唐周俊、李科峰

    2、    律師鑒證結論意見：

    公司2017年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及

表決程序等事宜符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規章以及《公司章程》的有關規定，本次股東大會表決結果合法、有效。

    四、  備查文件目錄

    1、    股東大會決議；

    2、    法律意見書；

                                                         冠城大通股份有限公司

                                                                2017年6月2日