證券代碼：600067          證券簡稱：冠城大通           編號(hào)：臨2017-034

                      冠城大通股份有限公司

       第十屆董事會(huì)第八次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    冠城大通股份有限公司第十屆董事會(huì)第八次（臨時(shí)）會(huì)議于2017年7月6

日以電話、電子郵件發(fā)出會(huì)議通知，于2017年7月7日以通訊方式進(jìn)行表決。

會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。會(huì)議的召開符合《公司法》

和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，做出如下決議：

    審議通過《關(guān)于同意南通中南對(duì)公司控股公司常熟宏翔進(jìn)行增資的議案》。

    公司下屬控股公司常熟冠城宏翔房地產(chǎn)有限公司（以下簡稱“常熟宏翔”）于2017年5月成立，注冊(cè)資本人民幣5100萬元，公司控股孫公司蘇州冠城宏翔房地產(chǎn)有限公司（以下簡稱“蘇州宏翔”）持有其100%股權(quán)。常熟宏翔目前正在開發(fā)公司位于常熟濱江地塊的項(xiàng)目（詳見公司于2017年4月28日發(fā)布的公告）。為加強(qiáng)行業(yè)交流、實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和合作共贏，公司同意以南通中南新世界中心開發(fā)有限公司（以下簡稱“南通中南”，為江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司下屬控股公司）向常熟宏翔增資人民幣4900萬元的方式，引入南通中南作為合作方共同開發(fā)上述項(xiàng)目。增資完成后，常熟宏翔注冊(cè)資本增加至人民幣10000萬元，蘇州宏翔持有其 51%股權(quán)，南通中南持有其49%股權(quán)，常熟宏翔仍為公司下屬控股公司。

    表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

    特此公告。

                                                         冠城大通股份有限公司

                                                                  董事會(huì)

                                                             2017年7月8日