證券代碼：600067          證券簡稱：冠城大通           編號：臨2017-037

                      冠城大通股份有限公司

              第十屆監事會第四次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    冠城大通股份有限公司第十屆監事會第四次會議于2017年8月9日以電話、

電子郵件發出會議通知，于2017年8月23日在公司會議室召開。會議應到監事

3名，實到監事2名，監事何珠云女士因公務出差未能參加會議，委托韓國建先

生代為表決。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議由公司監事會主席韓國建先生主持，公司董事及高管人員列席了會議。與會監事經認真審議，做出如下決議：

    一、審議通過《公司2017年半年度報告》及《公司2017年半年度報告摘要》。

    公司監事會根據《證券法》規定和上海證券交易所的有關要求，全體監事對公司編制的2017年半年度報告進行認真嚴格的審核，并提出如下書面審核意見：    1、公司2017年半年度報告的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的規定，所披露的信息真實、完整地反映公司2017年上半年的經營情況和財務狀況等事項。

    2、公司2017年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規及《公司章程》

和公司內部管理制度的各項規定。

    3、公司監事會成員沒有發現參與2017年半年度報告編制和審議的人員有違

反保密規定的行為。

    4、公司監事會成員保證公司2017年半年度報告所披露的信息真實、準備、

完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別連帶責任。

    表決結果：同意 3 票、反對 0 票、棄權 0 票。

    詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上的《冠城大通股份有限公司2017年半年度報告》及《冠城大通股份有限公司

2017年半年度報告摘要》。

    二、審議通過《冠城大通股份有限公司2017年上半年度關于募集資金存放

與使用情況的專項報告》。

    表決結果：同意 3 票、反對 0 票、棄權 0 票。

    詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上的《冠城大通股份有限公司2017年上半年度關于募集資金存放與使用情況的專項報告》。

    特此公告。

                                                         冠城大通股份有限公司

                                                                   監事會

                                                               2017年8月25日