國光電器股份有限公司

          關于公司與宜賓天原集團共同增資廣州鋰寶進展的公告

    證券代碼：002045              證券簡稱：國光電器               編號：2017－39

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    一、情況概述

    1、2017年4月21日，國光電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國光電器”）與宜賓天原集團股

份有限公司（以下簡稱“天原集團”，公司與天原集團合成“雙方”）簽訂了戰略合作框架協議。詳見2017

年4月25日披露的《關于公司與天原集團簽署合作框架協議的公告》（以下簡稱“合作協議”）（公告編號：

2017-30）。

    2、第八屆董事會第二十二次會議審議通過了關于公司與宜賓天原集團共同增資廣州鋰寶新材料有限公司（以下簡稱“廣州鋰寶”）的議案，雙方共同簽署了《增資協議》。詳見2017年6月13日披露的《關于公司與宜賓天原集團共同增資廣州鋰寶的公告》（公告編號：2017-35）。

    近日廣州鋰寶工商變更相關事項已完成，并取得了廣州市工商行政管理局換發的統一社會信用代碼為914401013045404793的《營業執照》，基本信息如下：

    （1）名稱：廣州鋰寶新材料有限公司

    （2）類型：其他有限責任公司

    （3）住所：廣州市花都區新雅街鏡湖大道8號G4

    （4）法定代表人：羅云

    （5）注冊資本：陸億叁仟萬元整

    （6）成立時間：2014年5月12日

    （7）營業期限：2014年5月12日至長期

    （8）經營范圍：電氣機械和器材制造業（具體經營項目請登陸廣州市商事主體信息公示平臺查詢。依法須經批準的項目，經相關部門批準后方能開展經營活動。）

    二、進展情況

    根據《框架協議》和《增資協議》的相關內容，雙方共同增資入股廣州鋰寶后，由廣州鋰寶為主體在宜賓市臨港經濟技術開發區以及宜賓市江安縣設立全資子公司，主要開展三元正極材料和三元正極材料前驅體項目建設。

    （一）宜賓鋰寶

    1、廣州鋰寶在宜賓市臨港經濟技術開發區投資設立全資子公司宜賓鋰寶新材料有限公司已完成工商登記，并取得了宜賓市工商行政管理局頒發的統一社會信用代碼為91511500MA63RE9F6B的《營業執照》，基本信息如下：

    （1）名稱：宜賓鋰寶新材料有限公司

    （2）類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

    （3）住所：四川省宜賓市港園路西段61號

    （4）法定代表人：鄧敏

    （5）注冊資本：叁億元整

    （6）成立時間：2017年7月24日

    （7）營業期限：2017年7月24日至長期

    （8）經營范圍：鋰離子電池、鋰離子電池材料及其它高效電池材料的研發、生產、銷售和技術服務（不含危化品）；經營本企業自產產品及技術、所需的原鋪材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進出口服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方能開展經營活動）。

    （二）宜賓光原

    2、廣州鋰寶在宜賓市江安縣投資設立全資子公司宜賓光原鋰電材料有限公司，目前已完成工商登記，并取得了宜賓市江安縣工商行政管理局頒發的統一社會信用代碼為91511523MA63R6YG1L 的《營業執照》，基本信息如下：

    （1）名稱：宜賓光原鋰電材料有限公司

    （2）類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

    （3）住所：四川省宜賓市江安縣陽春工業園區海豐大道1號

    （4）法定代表人：王政強

    （5）注冊資本：叁億元整

    （6）成立時間：2017年7月24日

    （7）營業期限：2017年7月24日至長期

    （8）經營范圍：鋰離子電池材料及原材料、新型金屬材料、非金屬材料及其他化工原料的研發、生產、銷售和技術服務（不含危化品）。經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的設備、零配件、原輔材料及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方能開展經營活動）。

    三、對公司的影響

    1、公司與天原集團在新能源電池及電池材料領域的合作具有較好的契合點，開展三元正極材料前驅體項目和三元正極材料項目的合作，能充分發揮兩家上市公司的產業、技術及資源優勢，實現強強聯合，符合公司的戰略發展需求。

    2、廣州鋰寶為公司的參股公司，廣州鋰寶及廣州鋰寶投資設立的宜賓鋰寶、宜賓光原均不納入公司合并報表。公司對廣州鋰寶剩余股權投資將從成本法轉變為權益法進行核算。經測算，核算方法的轉變使得該筆交易增加公司投資收益約2,340萬元，該部分收益主要是無形資產等長期資產評估增值引起的,該等長期資產評估增值部分需要進行后續攤銷。

    3、如后續出現對公司產生重大影響的事項，公司將及時披露相關進展。

    特此公告。

                                                             國光電器股份有限公司

                                                                    董事會

                                                               二�一七年八月二日