國光電器股份有限公司

                 關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的通知

    證券代碼：002045            證券簡稱：國光電器                 編號：2017－43

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    2017年8月2日，國光電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十三次

會議審議通過《關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的議案》，同意2017年8月18日召開

2017年第二次臨時股東大會，會議事項通知如下：

一.會議召開的基本情況

    1.會議召集人：公司董事會

    2.會議時間：

    現(xiàn)場會議時間：2017年8月18日（周五）下午14時30分

    網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間：2017年8月18日9:30

―11:30,13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2017年8月17

日15:00―2017年8月18日15:00。

    3.現(xiàn)場會議地點：廣州市花都區(qū)新雅街鏡湖大道8號公司行政樓辦公室

    4.會議投票方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

    公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，在股權(quán)登記日登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

    公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場表決或網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

    5.股權(quán)登記日：2017年8月14日（周一）

    6.會議出席對象

    1）截至2017年8月14日（周一）下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分

公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席現(xiàn)場會議并參加表決（該股東代理人不必是公司的股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

    2)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

    3)公司聘請的律師。

二.會議審議事項

    1.關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案

    2.關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專項自查報告相關(guān)事項的議案

    3.關(guān)于《公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東及實際控制人關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)事項的承諾》的議案

    4.關(guān)于修訂《公司章程》的議案

    以上議案經(jīng)公司第八屆董事會第二十三次會議審議通過，詳見2017年8月3日刊登于《證

券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

    上述議案1至3為普通議案，無需出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)股份

的三分之二以上通過；議案4應(yīng)由股東大會以特別決議通過，即應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東或

股東代理人所持表決票的三分之二以上通過。股東大會審議的上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將披露中小投資者表決單獨計票投票結(jié)果。中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

三.會議登記時間

    1.登記時間：2017年8月15日―8月17日上午8：30―12:00，下午14:00―17:00。

    2.登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點：廣州市花都區(qū)新雅街鏡湖大道8號國光電器股份有限

公司董事會辦公室，郵編：510800，信函請注明“股東大會”字樣。

    3.登記手續(xù)：

    1）法人股東：法定代表人出席的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明、持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還應(yīng)出示代理人身份證、法定代表人授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

    2）自然人股東親自出席的應(yīng)出示本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還應(yīng)出示代理人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

    3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真的方式登記（須在2017年8月18日下午

14時前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。

四.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    在本次股東大會，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票流程如下：

    （一）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

    1.投票時間：2017年8月18日（9:30―11：30,13:00―15:00）

    2.投票代碼及簡稱：交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托的方式對表決事項進(jìn)行投票；投票代碼：362045,；投票簡稱：“國光投票”。

    3.在投票當(dāng)日，“國光投票”、“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。

    4.通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

    （1）進(jìn)行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

    （2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。具體如下：

    議案序號                               議案名稱                               委托價格

     總議案                          本次股東大會所有議案                        100.00

        1          關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案    1.00

        2                關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專項自查報告相關(guān)事項的議案          2.00

        3          關(guān)于《公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東及實際控制    3.00

                         人關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)事項的承諾》的議案

        4                          關(guān)于修訂《公司章程》的議案                    4.00

    （3）在“委托股數(shù)”項下填報表決意見時，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)

    表決意見種類              同意                   反對                   棄權(quán)

      委托數(shù)量                 1股                    2股                    3股

    （4）對同一議案的投票以第一次有效申報為準(zhǔn)，不得撤單。

    （5）不符合上述規(guī)定的投票申報，視為未參與投票。

    （6）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。

    如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

    1.互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票時間：開始時間為2017年8月17日15：00，結(jié)束時間為2017年8月

18日15：00。

    2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證實施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。

    3.股東辦理身份認(rèn)證的具體流程

    （1）投資者通過服務(wù)密碼方式進(jìn)行身份認(rèn)證

    深圳證券交易所在網(wǎng)站（www.szse.cn）、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相關(guān)開設(shè)“深交所密碼服務(wù)專區(qū)”，為持有深圳證券賬戶的投資者提供服務(wù)密碼的申請、修改、掛失等服務(wù)。

    投資者申請服務(wù)密碼，須先在“深交所密碼服務(wù)專區(qū)”注冊，再通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)激活服務(wù)密碼。

    投資者在“深交所密碼服務(wù)專區(qū)”欄目填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如果注冊成功，系統(tǒng)將返回一個 “校驗號碼”。校驗號碼的有效期為七日。

    投資者通過深交所交易系統(tǒng)激活服務(wù)密碼，比照深交所新股申購業(yè)務(wù)操作，申報規(guī)定如下：    ①買入 “369999”證券，證券簡稱為“密碼服務(wù)”；

    ②“申購價格”項填寫1.00元；

    ③“申購數(shù)量”項填寫網(wǎng)絡(luò)注冊返回的校驗號碼。

    服務(wù)密碼激活成功5分鐘就可使用。

    投資者遺忘服務(wù)密碼的，可通過深交所交易系統(tǒng)掛失，服務(wù)密碼掛失申報的規(guī)定如下：①買入“369999”證券，證券簡稱為“密碼服務(wù)”；

    ②“申購價格”項填寫2.00元；

    ③“申購數(shù)量”項填寫大于或等于1的整數(shù)。

    服務(wù)密碼掛失5分鐘后正式注銷，注銷后投資者方可重新申領(lǐng)。

    擁有多個深圳證券賬戶的投資者申請服務(wù)密碼，應(yīng)按不同賬戶分別申請服務(wù)密碼。

    （2）投資者通過數(shù)字證書方式進(jìn)行身份認(rèn)證

    數(shù)字證書是指由深圳證券數(shù)字證書認(rèn)證中心簽發(fā)的電子身份憑證。

    持有深圳證券賬戶的投資者，可以向深交所認(rèn)證中心（網(wǎng)址：http://ca.szse.cn）申請數(shù)字證書的新辦、補辦、更新、凍結(jié)、解凍、注銷等相關(guān)業(yè)務(wù)。

    4．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在規(guī)定時

間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

    （三）網(wǎng)絡(luò)投票其他事項說明

    1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進(jìn)行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

五.其他注意事項：

    1、聯(lián)系人：鄭崖民、張金輝   聯(lián)系電話：020－28609688  傳真：020－28609396；

    2、出席現(xiàn)場會議股東的食宿費及交通費自理。

特此公告。

備查文件：

1．提議召開本次股東大會的第八屆董事會第二十三次會議決議

                                                          國光電器股份有限公司

                                                                  董事會

                                                            二�一七年八月三日

附件一：

                                       授權(quán)委托書

    現(xiàn)授權(quán)    先生/女士代表本人出席國光電器股份有限公司于2017年8月18日下午14：

30召開的2017年第二次臨時股東大會，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

 序號                           議案名稱                          同意     反對     棄權(quán)

   1     關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案

   2     關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專項自查報告相關(guān)事項的議案

   3     關(guān)于《公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東及實際控制

         人關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)事項的承諾》的議案

   4     關(guān)于修訂《公司章程》的議案

備注：

    1、如欲對議案投同意票，請在“同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對議案投反對票，請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對議案投棄權(quán)票，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

    2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

委托人簽名：                                        委托人身份證號碼：

委托人股東賬戶：                                   委托人持股數(shù)量：

受托人簽名：                                        受托人身份證號碼：

委托日期：     年月日

附件二：

                                     股東參會登記表

股東姓名或名稱                                身份證號或注冊號

股東賬號                                       持股數(shù)

聯(lián)系電話                                       郵政編碼

聯(lián)系地址