國光電器股份有限公司

                 關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知

    證券代碼：002045            證券簡稱：國光電器                 編號：2017－43

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    2017年8月2日，國光電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十三次

會議審議通過《關于召開2017年第二次臨時股東大會的議案》，同意2017年8月18日召開

2017年第二次臨時股東大會，會議事項通知如下：

一.會議召開的基本情況

    1.會議召集人：公司董事會

    2.會議時間：

    現場會議時間：2017年8月18日（周五）下午14時30分

    網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間：2017年8月18日9:30

―11:30,13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2017年8月17

日15:00―2017年8月18日15:00。

    3.現場會議地點：廣州市花都區新雅街鏡湖大道8號公司行政樓辦公室

    4.會議投票方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。

    公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，在股權登記日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

    公司股東應選擇現場表決或網絡投票的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

    5.股權登記日：2017年8月14日（周一）

    6.會議出席對象

    1）截至2017年8月14日（周一）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分

公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席現場會議并參加表決（該股東代理人不必是公司的股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

    2)公司董事、監事及高級管理人員。

    3)公司聘請的律師。

二.會議審議事項

    1.關于本次非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案

    2.關于公司房地產業務專項自查報告相關事項的議案

    3.關于《公司董事、監事、高級管理人員、控股股東及實際控制人關于公司房地產業務相關事項的承諾》的議案

    4.關于修訂《公司章程》的議案

    以上議案經公司第八屆董事會第二十三次會議審議通過，詳見2017年8月3日刊登于《證

券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

    上述議案1至3為普通議案，無需出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權股份

的三分之二以上通過；議案4應由股東大會以特別決議通過，即應當由出席股東大會的股東或

股東代理人所持表決票的三分之二以上通過。股東大會審議的上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將披露中小投資者表決單獨計票投票結果。中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

三.會議登記時間

    1.登記時間：2017年8月15日―8月17日上午8：30―12:00，下午14:00―17:00。

    2.登記地點及授權委托書送達地點：廣州市花都區新雅街鏡湖大道8號國光電器股份有限

公司董事會辦公室，郵編：510800，信函請注明“股東大會”字樣。

    3.登記手續：

    1）法人股東：法定代表人出席的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明、持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席的，還應出示代理人身份證、法定代表人授權委托書辦理登記手續。

    2）自然人股東親自出席的應出示本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席的，還應出示代理人身份證、授權委托書辦理登記手續。

    3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真的方式登記（須在2017年8月18日下午

14時前送達或傳真至公司），不接受電話登記。

四.參加網絡投票的具體操作流程

    在本次股東大會，公司向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票流程如下：

    （一）通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

    1.投票時間：2017年8月18日（9:30―11：30,13:00―15:00）

    2.投票代碼及簡稱：交易系統將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票；投票代碼：362045,；投票簡稱：“國光投票”。

    3.在投票當日，“國光投票”、“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

    4.通過交易系統進行網絡投票的操作程序：

    （1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

    （2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。每一議案應以相應的委托價格分別申報。具體如下：

    議案序號                               議案名稱                               委托價格

     總議案                          本次股東大會所有議案                        100.00

        1          關于本次非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案    1.00

        2                關于公司房地產業務專項自查報告相關事項的議案          2.00

        3          關于《公司董事、監事、高級管理人員、控股股東及實際控制    3.00

                         人關于公司房地產業務相關事項的承諾》的議案

        4                          關于修訂《公司章程》的議案                    4.00

    （3）在“委托股數”項下填報表決意見時，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權

    表決意見種類              同意                   反對                   棄權

      委托數量                 1股                    2股                    3股

    （4）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。

    （5）不符合上述規定的投票申報，視為未參與投票。

    （6）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

    如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

（二）通過互聯網投票系統的投票程序

    1.互聯網系統投票時間：開始時間為2017年8月17日15：00，結束時間為2017年8月

18日15：00。

    2.股東通過互聯網投票系統投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。

    3.股東辦理身份認證的具體流程

    （1）投資者通過服務密碼方式進行身份認證

    深圳證券交易所在網站（www.szse.cn）、互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相關開設“深交所密碼服務專區”，為持有深圳證券賬戶的投資者提供服務密碼的申請、修改、掛失等服務。

    投資者申請服務密碼，須先在“深交所密碼服務專區”注冊，再通過深圳證券交易所交易系統激活服務密碼。

    投資者在“深交所密碼服務專區”欄目填寫相關信息并設置服務密碼，如果注冊成功，系統將返回一個 “校驗號碼”。校驗號碼的有效期為七日。

    投資者通過深交所交易系統激活服務密碼，比照深交所新股申購業務操作，申報規定如下：    ①買入 “369999”證券，證券簡稱為“密碼服務”；

    ②“申購價格”項填寫1.00元；

    ③“申購數量”項填寫網絡注冊返回的校驗號碼。

    服務密碼激活成功5分鐘就可使用。

    投資者遺忘服務密碼的，可通過深交所交易系統掛失，服務密碼掛失申報的規定如下：①買入“369999”證券，證券簡稱為“密碼服務”；

    ②“申購價格”項填寫2.00元；

    ③“申購數量”項填寫大于或等于1的整數。

    服務密碼掛失5分鐘后正式注銷，注銷后投資者方可重新申領。

    擁有多個深圳證券賬戶的投資者申請服務密碼，應按不同賬戶分別申請服務密碼。

    （2）投資者通過數字證書方式進行身份認證

    數字證書是指由深圳證券數字證書認證中心簽發的電子身份憑證。

    持有深圳證券賬戶的投資者，可以向深交所認證中心（網址：http://ca.szse.cn）申請數字證書的新辦、補辦、更新、凍結、解凍、注銷等相關業務。

    4．股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在規定時

間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

    （三）網絡投票其他事項說明

    1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

    2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

五.其他注意事項：

    1、聯系人：鄭崖民、張金輝   聯系電話：020－28609688  傳真：020－28609396；

    2、出席現場會議股東的食宿費及交通費自理。

特此公告。

備查文件：

1．提議召開本次股東大會的第八屆董事會第二十三次會議決議

                                                          國光電器股份有限公司

                                                                  董事會

                                                            二�一七年八月三日

附件一：

                                       授權委托書

    現授權    先生/女士代表本人出席國光電器股份有限公司于2017年8月18日下午14：

30召開的2017年第二次臨時股東大會，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

 序號                           議案名稱                          同意     反對     棄權

   1     關于本次非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案

   2     關于公司房地產業務專項自查報告相關事項的議案

   3     關于《公司董事、監事、高級管理人員、控股股東及實際控制

         人關于公司房地產業務相關事項的承諾》的議案

   4     關于修訂《公司章程》的議案

備注：

    1、如欲對議案投同意票，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲對議案投反對票，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲對議案投棄權票，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。

    2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

委托人簽名：                                        委托人身份證號碼：

委托人股東賬戶：                                   委托人持股數量：

受托人簽名：                                        受托人身份證號碼：

委托日期：     年月日

附件二：

                                     股東參會登記表

股東姓名或名稱                                身份證號或注冊號

股東賬號                                       持股數

聯系電話                                       郵政編碼

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