華友鈷業關于公司接受關聯方財務資助的公告

股票代碼：603799           股票簡稱：華友鈷業           公告編號：2017-056

                       浙江華友鈷業股份有限公司

                 關于公司接受關聯方財務資助的公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內容提示：

      公司擬接受關聯方桐鄉市華友投資有限公司為公司提供財務資助，提供最

        高借款額度人民幣7億元整。

      本次財務資助涉及的相關議案已經公司第四屆董事會第五次會議審議通

        過，無需提交公司股東大會審議。

    一、接受財務資助事項概述

    為滿足公司發展及資金需求，公司關聯方桐鄉市華友投資有限公司（以下簡稱“華友投資”）擬為公司提供財務資助，提供最高借款額度人民幣7億元整。借款期限：從2017年8月25日至2020年8月24日。在此期限內，在不超過最高借款額度的情況下可多次循環使用，每次使用的方式、金額、期限等由公司和華友投資商定，但各種方式使用余額之和不得超過最高借款額度金額。借款利率：不高于借款當日人民銀行規定的同期基準利率結算。公司對該項借款無需提供相應抵押或擔保。

    二、財務資助方介紹

    公司名稱：桐鄉市華友投資有限公司

    法定代表人：陳雪華

    注冊資本：1000萬元人民幣

                                        華友鈷業關于公司接受關聯方財務資助的公告

    注冊地址：桐鄉經濟開發區發展大道288號6幢103室

    公司類型：有限責任公司

    成立時間：2006年12月19日

    經營范圍：投資興辦實業；控股公司資產管理；收購兼并企業（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

    與上市公司的關聯關系：華友投資持有公司限售流通股股份115,931,209股，

占公司總股本的19.56%，為公司第二大股東。公司董事長、實際控制人之一陳雪華

先生持有華友投資90%股權，為華友投資實際控制人。

    三、接受關聯方財務資助的主要內容

    關聯方華友投資為公司提供財務資助，提供最高借款額度人民幣7億元整。借

款期限：從2017年8月25日至2020年8月24日。在此期限內，在不超過最高借

款額度的情況下可多次循環使用，每次使用的方式、金額、期限等由公司和華友投資商定，但各種方式使用余額之和不得超過最高借款額度金額。借款利率：不高于借款當日人民銀行規定的同期基準利率結算。公司對該項借款無需提供相應抵押或擔保。

    四、接受關聯方財務資助對上市公司的影響

    本次關聯方對公司提供財務資助，利率水平不高于中國人民銀行規定的同期貸款基準利率，公司不需要提供任何抵押或擔保，有利于支持公司補充流動資金，保障公司的正常生產經營和持續發展。

    五、該財務資助事項應當履行的審議程序

    2017年8月25日，公司以現場加通訊方式召開第四屆董事會第五次會議，在

審議本項議案時，關聯董事陳雪華先生、謝偉通先生回避表決。經其他非關聯董事審議表決，以5票同意，0票反對，0票棄權一致審議通過本項議案。根據公司章程和相關內控制度，本次接受財務資助事項無須提交股東大會審議。

    獨立董事發表了獨立意見：本次關聯方對公司提供財務資助，利率水平不高于中國人民銀行規定的同期貸款基準利率，公司不需要提供任何抵押或擔保，有利于                                        華友鈷業關于公司接受關聯方財務資助的公告

支持公司補充流動資金，有利于維持公司資金周轉，保障公司的正常生產經營和持續發展。同意公司本次接受財務資助事項。董事會在審議上述議案時，相關關聯董事均進行了回避表決。審議和表決程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司及中小股東權益的情形。

    根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》等有關規范性文件的相關規定，本次接受關聯方財務資助可免于按照關聯交易的方式進行審議和披露。

    特此公告。

                                                 浙江華友鈷業股份有限公司董事會

                                                           2017年8月25日