證券代碼：002091           證券簡稱：江蘇國泰          公告編號：2017-50

               江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司

                 第七屆董事會第八次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”） 第七

屆董事會第八次會議，于2017年8月14日以電子郵件、傳真和送達的方式發出

通知，并于2017年8月24日在國泰大廈會議室召開。本次會議以現場加通訊表

決的方式召開，應出席董事9名，實際出席董事9名(其中董事才東升先生、顧

建平先生以通訊表決方式參加)，本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

    二、董事會會議審議情況

    1、審議通過《江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司2017年半年度報告》、《江

蘇國泰國際集團國貿股份有限公司2017年半年度報告摘要》，同意9票、反對0

票、棄權0票。

    本議案詳細內容見公司指定信息披露報紙《證券時報》和指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司2017年半年度報告》、《江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司 2017 年半年度報告摘要》。

    2、審議通過《關于

                         2017年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告》，

同意9票、反對0票、棄權0票。

    本議案詳細內容見公司指定信息披露報紙《證券時報》和指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關于2017年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告》。

    3、審議通過《關于重新制訂
<遠期結售匯制度>
 的議案》，同意9票、反對0

票、棄權0票。

    本議案詳細內容見公司指定信息披露報紙《證券時報》和指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：遠期結售匯制度》。

    4、審議通過《關于轉讓控股子公司江蘇國泰超威新材料有限公司股權的議案》，同意9票、反對0票、棄權0票。

    本議案詳細內容見公司指定信息披露報紙《證券時報》和指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關于轉讓控股子公司江蘇國泰超威新材料有限公司股權的公告》。

    三、備查文件

    經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議

    特此公告。

                                           江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司

                                                           董事會

                                                  二零一七年八月二十六日