股票代碼：600478          股票簡稱：科力遠         編號：臨2017－068

                 湖南科力遠新能源股份有限公司

               第六屆董事會第二次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

    湖南科力遠新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第二次會議于2017年10月12日以通訊方式召開。本次會議通知于2017年9月29日以電子郵件方式發出。會議應參與表決董事9人，實際表決9人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事的認真研究討論，會議審議并通過了以下議案：

    一、關于第一期員工持股計劃存續期展期的議案

    同意員工持股計劃存續期展期半年，存續期由2015年4月14日至2017年10

月13日變更為：2015年4月14日至2018年4月12日。具體內容詳見公司同日在

上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《科力遠關于第一期員工持股計劃存續期展期的公告》

    表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對。

    關聯董事張聚東、劉濱、丸山弘美、劉彩云回避表決。

    二、關于向銀行申請綜合授信額度的議案

    因業務發展需要，同意湖南科力遠新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）向北京銀行股份有限公司長沙分行 (“銀行”，包括其各地分行和分支機構及其承繼人和受讓人)申請綜合授信，如下：

    因公司原向北京銀行股份有限公司長沙分行申請的綜合授信額度到期,同

意公司繼續向該行申請合計15,000萬元綜合授信額度，其中本公司獲授9,000萬元,由控股股東湖南科力遠高技術集團有限公司提供擔保；子公司湖南科霸汽車動力電池有限責任公司、常德力元新材料有限責任公司分別獲授5,000萬元、1,000萬元綜合授信額度，均由本公司提供擔保。本次授信用于流動資金貸款、銀行承兌匯票、貿易融資業務等銀行業務品種，授信期限兩年，業務提款期限一年。

    授權董事長在董事會批準的額度內與銀行簽署相關合同或協議等法律文件。

    表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

    三、關于為子公司提供擔保的議案

    具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《科力遠關于為子公司提供擔保的公告》

    表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

                                         湖南科力遠新能源股份有限公司董事會

                                                                2017年10月12日