證券代碼： 002371   證券簡(jiǎn)稱： 北方華創(chuàng)  公告編號(hào)： 2017-038
北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司
第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”，“北方華創(chuàng)”）第
六屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于 2017 年 6 月 19 日以電話、電子郵件方式發(fā)出。 2017
年 6 月 28 日上午以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開，應(yīng)到董事 11 名，實(shí)到 11 名。會(huì)議由董
事長(zhǎng)張勁松先生主持， 公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議， 會(huì)議的召集、 召開
符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
本次會(huì)議通過決議如下：
一、 審議通過了 《關(guān)于增加 2017 年度公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
同意北方華創(chuàng)及下屬子公司在 2017 年向各合作銀行申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)，授
信額度共計(jì)人民幣 52,000 萬元，具體情況如下：
（一）北方華創(chuàng)向中國工商銀行北京望京支行申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)，授信額度
人民幣 10,000 萬元，其中：北方華創(chuàng)使用額度人民幣 5,000 萬元；下屬子公司：
北京北方華創(chuàng)新能源鋰電裝備技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北方華創(chuàng)新能源”）使
用人民幣 5,000 萬元。
1、授信額度有效期：1 年；
2、額度可循環(huán)使用。
3、擔(dān)保方式：北方華創(chuàng)為信用，下屬子公司使用授信額度時(shí)由北方華創(chuàng)提
供保證擔(dān)保。
（二）北京北方華創(chuàng)微電子裝備有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北方華創(chuàng)微電子”)
向北京銀行金運(yùn)支行申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)，申請(qǐng)授信額度為人民幣 12,000 萬元整。
1、額度有效期：1 年；
2、額度類別：可循環(huán)使用；
3、擔(dān)保方式：信用。 
（三）北方華創(chuàng)微電子向工商銀行股份有限公司北京分行亦莊支行申請(qǐng)綜合
授信業(yè)務(wù)，最高授信額度為人民幣 10,000 萬元整。
1、額度有效期：1 年；
2、額度類別：可循環(huán)使用；
3、擔(dān)保方式：信用。
（四）北方華創(chuàng)微電子向中國進(jìn)出口銀行北京分行申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)，最高
授信額度為人民幣 20,000 萬元整。
1、額度有效期：2 年；
2、擔(dān)保方式：北方華創(chuàng)微電子使用綜合授信額度時(shí)，由北方華創(chuàng)提供保證
擔(dān)保。
綜上，北方華創(chuàng)及下屬子公司計(jì)劃在 2017 年向上述 4 家銀行申請(qǐng)綜合授信
業(yè)務(wù)，授信額度共計(jì)人民幣 52,000 萬元。上述各銀行綜合授信額度、業(yè)務(wù)類別、
有效期、額度類別和擔(dān)保方式以各銀行實(shí)際批復(fù)為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》
同意為全資子公司北方華創(chuàng)微電子和北方華創(chuàng)新能源在向合作銀行申請(qǐng)或
使用綜合授信額度時(shí)，由北方華創(chuàng)提供擔(dān)保。具體情況如下：
（一）北方華創(chuàng)微電子向中國進(jìn)出口銀行北京分行申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)，最高
授信額度為人民幣 20,000 萬元整。
1、額度有效期：2 年；
2、擔(dān)保方式：北方華創(chuàng)微電子使用綜合授信額度時(shí)，由北方華創(chuàng)提供保證
擔(dān)保。
（二）北方華創(chuàng)向中國工商銀行北京望京支行申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)，授信額度
人民幣 5,000 萬元，并由全資子公司北方華創(chuàng)新能源使用上述授信額度。
1、授信額度有效期：1 年；
2、額度可循環(huán)使用。
3、擔(dān)保方式：北方華創(chuàng)為信用，北方華創(chuàng)新能源使用授信額度時(shí)由北方華
創(chuàng)提供保證擔(dān)保。
上述銀行綜合授信額度、業(yè)務(wù)類別、有效期、額度類別和擔(dān)保方式以各銀行
實(shí)際批復(fù)為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○一七年六月二十八日