證券代碼：600884          證券簡稱：杉杉股份     公告編號：臨2017-055

                         寧波杉杉股份有限公司

                  九屆監事會第三次會議決議公告

     本公司及監事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

     一、 監事會會議召開情況

     （一）寧波杉杉股份有限公司（以下簡稱“公司”）九屆監事會第三次會議的召開符合《公司法》、《寧波杉杉股份有限公司章程》及有關法律法規的相關規定。

     （二）本次監事會會議于2017年8月4日以書面形式發出會議通知。

     （三）本次監事會會議于2017年8月14日以通訊表決方式召開。

     （四）本次監事會會議應出席的監事5名，實際出席會議的監事5名，無

缺席會議的監事。

     二、監事會會議審議情況

     會議審議并表決通過如下議案：

     （一）關于寧波杉杉股份有限公司2017年半年度報告全文及摘要的議案；

    （5票同意，0票反對，0票棄權）

     （詳見上海證券交易所網站）

     公司監事會根據相關規定，對董事會編制的2017年半年度報告全文及摘要

進行了認真嚴格的審核，出具書面意見如下：

     1、公司2017年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程

和公司內部管理制度的各項規定；

     2、公司2017年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的

各項規定，所包含的信息能從各個方面真實的反映出公司報告期內的經營管理和財務狀況等事項；

     3、在提出本意見前，未發現參與2017 年半年度報告編制和審議的人員有

違反保密規定的行為；

     4、全體監事保證公司2017年半年度報告全文及摘要所披露的信息真實、

準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     （二）《寧波杉杉股份有限公司2017年半年度募集資金存放與實際使用情

況的專項報告》；

     （5票同意，0票反對，0票棄權）

     （詳見公司在上海證券交易所網站發布的編號臨2017-056公告）

     公司監事會根據中國證監會《上市公司監管指引第2 號―上市公司募集資

金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及公司《募集資金管理辦法》等相關規定，對董事會編制的《寧波杉杉股份有限公司2017年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》進行了認真嚴格的審核，監事會認為：

     公司 2017 年半年度募集資金存放與實際使用情況符合有關法律法規、規

章制度的相關規定，募集資金的存儲、管理與使用不存在違規情形；《寧波杉杉股份有限公司2017年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特此公告。

                                                  寧波杉杉股份有限公司監事會

                                                          二�一七年八月十四日

報備文件：

《寧波杉杉股份有限公司八屆監事會第三次會議決議》