證券代碼：600884       證券簡稱：杉杉股份      公告編號：2017-062

                      寧波杉杉股份有限公司

           2017年第三次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017年8月31日

(二)    股東大會召開的地點：寧波市望春工業(yè)園區(qū)云林中路238號杉杉新能源

    基地A座5區(qū)會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)                                            6

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）             448,845,939

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股           39.9768

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次會議采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行記名投票表決。董事長莊巍先生為本次會議主持人，會議的召集、召開符合《公司法》及《寧波杉杉股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席4人，董事陳光華先生、李鳳鳳女士、徐逸星女士、

   仇斌先生、郭站紅先生因工作原因未能出席；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席2人，監(jiān)事宮毅先生、陳琦女士、金姬女士因工作

   原因未能出席；

3、董事會秘書錢程先生出席本次股東大會；部分高管列席。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于寧波杉杉股份有限公司擬發(fā)行超短期融資券的議案

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

                          同意                  反對               棄權(quán)

  股東類型                                          比例               比例

                     票數(shù)      比例（%）  票數(shù)               票數(shù)

                                                      （%）              （%）

     A股       448,826,939  99.9957   19,000  0.0043         0  0.0000

2、議案名稱：關(guān)于公司控股子公司投資建設(shè)負(fù)極一體化基地項目的議案

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

                          同意                  反對               棄權(quán)

  股東類型

                     票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       448,826,939  99.9957   19,000  0.0043         0  0.0000

(二)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

    本次會議審議的2項議案均獲得通過。

三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所

律師：曹程鋼律師、張揚律師

2、律師鑒證結(jié)論意見：

    公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、   備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

                                                         寧波杉杉股份有限公司

                                                                2017年9月1日