證券代碼：002168        股票簡(jiǎn)稱：深圳惠程     公告編號(hào)：2017－090

          第五屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    深圳市惠程電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議于2017年9月1日15:30以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)（本次會(huì)議通知已提前以電子郵件和電話的方式送達(dá)給全體董事）。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。會(huì)議召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《深圳市惠程電氣股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，合法有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)徐海嘯先生主持，經(jīng)全體董事認(rèn)真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過(guò)了如下議案：

    一、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于修訂
<公司章程>
 的議案》。

    根據(jù)公司實(shí)際情況，公司董事會(huì)全體董事同意對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)以特別決議審議批準(zhǔn)。

    詳情請(qǐng)見(jiàn)公司刊登在2017年9月2日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。

    二、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

    由于本次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)的相關(guān)事項(xiàng)需要提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，公司董事會(huì)決定于2017年9月18日召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，股東大會(huì)通知主要內(nèi)容如下：

    股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間：2017年9月18日；

    股權(quán)登記日：2017年9月13日；

    會(huì)議形式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合；

    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)新東路首開(kāi)幸福廣場(chǎng)C座二層；

    審議議題：

    1、審議《關(guān)于修訂
 <公司章程>
  的議案》； 2、審議《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》。 詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)刊登于2017年9月2日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。 三、備查文件 1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議； 2、深圳證券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市惠程電氣股份有限公司 董事會(huì) 二零一七年九月二日