股票代碼：000762                 股票簡稱：西藏礦業            編號：臨2017-006

                      西藏礦業發展股份有限公司

                     關于公司董事長辭職的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     根據西藏自治區人民政府相關文件以及戴揚先生近日提交的書面辭職報告,戴揚先生申請辭去在公司第六屆董事會中擔任的董事長、董事及董事會下設委員會委員的職務。

     根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，戴揚先生的辭職不會導致公司董事會人數低于法定最低人數，不會影響公司董事會的正常運作和公司的日常生產經營。戴揚先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。辭職后，戴揚先生不在公司擔任任何職務。公司將按《公司法》及《公司章程》的有關規定，盡快完成補選董事、選舉董事長等工作。

     戴揚先生在公司任職期間勤勉盡責、恪盡職守，為公司的規范運作和持續健康發展發揮了重要作用。公司董事會對戴揚先生在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝！

     特此公告。

                                                西藏礦業發展股份有限公司

                                                       董     事     會

                                                  二○一七年九月二十六日