證券代碼：300037          證券簡稱：新宙邦            公告編號：2017-037

                       深圳新宙邦科技股份有限公司

                    第四屆董事會第三次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    深圳新宙邦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次會議于2017年8月5日在公司會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。本次董事會會議通知已于2017年7月25日以郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)參與表決董事9人，實際參與表決董事 9人。會議由公司董事長覃九三先生召集并主持，部分公司監(jiān)事與高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

經(jīng)表決形成如下決議：

一、審議通過了公司《<2017 年半年度報告全文>及摘要》

    公司《2017 年半年度報告》、《2017 年半年度報告摘要》具體內(nèi)容詳見同

日發(fā)布在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

    本議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

二、審議通過了《關(guān)于2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

    《關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、獨立董事意見、

監(jiān)事會意見詳見同日發(fā)布在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

    本議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

三、審議通過了《關(guān)于三明市海斯福化工有限責(zé)任公司高端氟精細化學(xué)品項目（一期）實施的議案》

    公司董事會同意在福建省明溪縣實施高端氟精細化學(xué)品項目建設(shè)，項目以全資子公司三明市海斯福化工有限責(zé)任公司為實施主體，建設(shè)內(nèi)容為年產(chǎn)高端氟精細化學(xué)品622噸、鋰離子電池電解液10,000噸。項目資金來源于自有資金，總投資金額預(yù)計為20,000萬元，建設(shè)期2年，計劃于2019年6月底投產(chǎn)。

    獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)高端氟精細化學(xué)品項目（一期）的公告》及獨立董事意見詳見同日發(fā)布在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

    本議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

四、審議通過了《關(guān)于向平安銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣2億元授信額度的議案》

    根據(jù)公司日常經(jīng)營的需要，董事會同意公司向平安銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣 2億元綜合授信額度，授信期限為一年（具體授信金額及起止日期以公司與銀行簽訂的合同文本為準）。上述綜合授信額度最終以平安銀行股份有限公司深圳分行實際核準的信用額度為準，具體使用金額將根據(jù)公司自身運營的實際需求確定。

    本議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

五、審議通過了《關(guān)于向中國工商銀行股份有限公司深圳坪山支行申請人民幣6,000萬元授信額度的議案》

    根據(jù)公司日常經(jīng)營的需要，公司董事會同意公司向中國工商銀行股份有限公司深圳坪山支行申請人民幣6,000萬元綜合授信額度，授信期限為一年。上述綜合授信額度最終以中國工商銀行股份有限公司深圳坪山支行實際核準的信用額度為準，具體使用金額將根據(jù)公司自身運營的實際需求確定。

    本議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

    特此公告。

                                                  深圳新宙邦科技股份有限公司

                                                               董事會

                                                         二�一七年八月八日