證券代碼：300037          證券簡稱：新宙邦          公告編號：2017-038

                      深圳新宙邦科技股份有限公司

                    第四屆監事會第三次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    深圳新宙邦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第三次會議于2017年8月5日在公司會議室以現場方式召開。本次監事會會議通知于2017年7月25日以郵件方式發出。會議應到監事3人，實到監事3人。會議由監事會主席張桂文女士召集并主持，公司董事會秘書梁作先生列席會議。會議的召集、召開符合國家有關法律、法規和《公司章程》的規定。

    經全體監事表決，形成如下決議：

一、審議通過了《<2017 年半年度報告全文>及摘要》

    公司《2017 年半年度報告》和《2017 年半年度報告摘要》的編制和審議程

序符合法律、行政法規、中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2017年上半年的實際經營情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    《2017 年半年度報告》、《2017 年半年度報告摘要》具體內容詳見公司同日

發布在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    本議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

二、審議通過了《關于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》    監事會經過審核，公司2017年半年度募集資金的存放與使用情況符合《上市公司募集資金管理辦法》和《創業板上市公司規范運作指引》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定的要求，如實反映了公司2017年半年度募集資金實際存放與使用情況，不存在募集資金違規存放與使用的情形。

    《關于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見公司同日

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（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

    本議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

    特此公告。

                                                  深圳新宙邦科技股份有限公司

                                                               監事會

                                                         二�一七年八月八日