證券代碼 600773       證券簡稱  西藏城投     編號：臨2017-050號

                    西藏城市發(fā)展投資股份有限公司

                 第七屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     西藏城市發(fā)展投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第十九次會議于2017年8月18日以通訊傳真方式召開。本次會議應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。本次會議由監(jiān)事會主席謝小英女士主持，會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《西藏城市發(fā)展投資股份有限公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與監(jiān)事審議表決，形成如下決議：

     一、監(jiān)事會以贊成票3票,反對票0票,棄權票0票，審議通過了《西藏城市

發(fā)展投資股份有限公司2017年半年度報告及摘要》。

     根據(jù)《證券法》和上海證券交易所有關規(guī)定的要求，我們作為公司監(jiān)事，對公司董事會編制的公司2017年半年度報告及其摘要進行了認真的審核，并發(fā)表如下書面審核意見：

     1、公司2017年半年度報告及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公

司章程的各項規(guī)定；

     2、公司2017年半年度報告及其摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證

券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能真實、全面地反映公司2017年半年來的

經(jīng)營成果和財務狀況；

     3、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與公司2017年半年度報告及其摘要的編制

和審核人員有違反保密規(guī)定的行為。

    二、監(jiān)事會以贊成票3票,反對票0票,棄權票0票，審議通過了《西藏城市

發(fā)展投資股份有限公司關于2017年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報

告的議案》。

    監(jiān)事會對募集資金的使用情況進行核實，認為：公司對募集資金實際使用情況與定期報告及其他信息披露文件的披露內(nèi)容不存在差異，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

    三、監(jiān)事會以贊成票3票,反對票0票,棄權票0票，審議通過了《關于公司

向上海北方企業(yè)（集團）有限公司申請續(xù)借委托貸款暨關聯(lián)交易的議案》。

    根據(jù)《證券法》和上海證券交易所有關規(guī)定的要求，我們作為公司監(jiān)事，對上述議案進行了認真的審核，并發(fā)表如下獨立意見：以上關聯(lián)交易，交易程序合法，未損害公司和股東的利益。

    特此公告

                                                西藏城市發(fā)展投資股份有限公司

                                                            監(jiān)事會

                                                      2017年8月19日