證券代碼：002519         證券簡稱：銀河電子           公告編號：2017-046

                         江蘇銀河電子股份有限公司

                   第六屆監事會第十二次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    江蘇銀河電子股份有限公司（以下或簡稱“公司”）第六屆監事會第十二次會議，于2017年8月29日以電話、電子郵件的方式發出會議通知和會議議案，并于2017年9月1日在公司行政研發大樓底樓會議室以現場和通訊相結合方式召開，本次會議應到監事3名，實到監事3名，其中監事李春燕女士以通訊方式出席。會議由顧革新先生主持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。

    經與會監事認真審議，并以投票表決的方式審議并通過了《關于公司2014年限制性股票激勵計劃暫緩授予的限制性股票第二個解鎖期可解鎖的議案》。

    根據公司《2014年限制性股票激勵計劃》和《2014年限制性股票激勵計劃實

施考核管理辦法》相關規定，公司激勵計劃暫緩授予的限制性股票第二個解鎖期解鎖條件已成就，公司監事會對本次限制性股票激勵計劃第二個解鎖期可解鎖激勵對象名單進行核查后認為：公司 2名激勵對象解鎖資格合法有效，滿足公司限制性股票激勵計劃暫緩授予部分限制性股票的第二個解鎖期的解鎖條件，同意公司為激勵對象辦理相關解鎖手續。

    表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

    特此公告。

                                          江蘇銀河電子股份有限公司監事會

                                                   2017年9月1日