證券代碼：300457          證券簡稱：贏合科技            公告編號：2017-096

                      深圳市贏合科技股份有限公司

                    關于2017年半年度權益分派實施后

             調整非公開發行A股股票發行數量上限的公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

    深圳市贏合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發行A股股票發行數量上限在公司2017年半年度利潤分配方案實施后由不超過2,460萬股（含本數）調整為不超過6,150萬股（含本數）。

    一、非公開發行A股股票發行數量上限調整的原因說明

    公司于2017年3月13日召開第二屆董事會第二十五次會議及2017年4月6日召開2016年年度股東大會，審議通過了《關于公司本次非公開發行A股股票方案的議案》等非公開發行A股股票的相關事項。公司于2017年5月23日召開第二屆董事會第二十八次（臨時）會議審議通過了《關于調整公司非公開發行A股股票方案的議案》。

    根據上述議案，本次向特定對象非公開發行的股票合計不超過2,460萬股，最終發行數量由董事會根據股東大會的授權、中國證監會相關規定及實際認購情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。若公司股票在董事會決議日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，本次發行的股票數量將作相應調整，調整公式為：

    Q=Q0*（1+N）

    其中：Q0為調整前的本次發行股票數量的上限；N為每股送股或轉增股本數；

Q為調整后的本次發行股票數量的上限。

    公司于2017年9月12日召開了2017年第三次臨時股東大會，審議通過公司2017年半年度利潤分配方案：以公司2017年6月30日總股本123,962,268股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增15股，不派發現金紅利，不送紅股。公司本次權益分派股權登記日為2017年9月20日，除權除息日為2017年9月21日。關于此次權益分派方案的具體內容見公司于2017年9月15日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年半年度權益分派實施公告》。

    二、發行股票數量上限的調整

    鑒于公司2017年半年度權益分派方案已于2017年9月21日實施完畢，本次非公開發行A股股票的發行數量上限由不超過2,460萬股（含本數）調整為不超過6,150萬股（含本數）。

    具體計算方式為:

    Q=Q0*（1+N）=2,460萬股*(1+1.5)=6,150萬股。

    除上述調整外，本次非公開發行A股股票的其他事項均無變化。

    特此公告。

                                                  深圳市贏合科技股份有限公司

                                                                          董事會

                                                       二�一七年九月二十五日