證券代碼：002080        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材科技        公告編號(hào)：2017－051

                            中材科技股份有限公司

                  第五屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

        本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

     中材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議于2017年8月31日以書(shū)面形式通知全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，于2017年9月12日以傳真表決的方式舉行。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)薛忠民先生召集，應(yīng)收董事表決票9張，實(shí)收9張。會(huì)議程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：

    一、經(jīng)與會(huì)董事投票表決，以8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事薛

忠民回避表決）的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于2016年董事長(zhǎng)薪酬的議案》。

                                                                     單位：萬(wàn)元

    姓名           職務(wù)           基薪          績(jī)效年薪          年薪合計(jì)

   薛忠民         董事長(zhǎng)         34.14           95.94             130.08

    注：薛忠民先生自2016年7月29 日起同時(shí)擔(dān)任公司控股股東中國(guó)中材股份有限公

司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中材股份”）副總裁，根據(jù)中材股份相關(guān)規(guī)定，薛忠民先生將在中材股份領(lǐng)取一定的薪酬,截止本公告披露日尚未確定金額。

    本議案尚需提請(qǐng)公司下一次股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

    二、經(jīng)與會(huì)董事投票表決，以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通

過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)2017年度公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意公司繼續(xù)聘請(qǐng)信永中和會(huì)

計(jì)師事務(wù)所為2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用不超過(guò)人民幣一百一十萬(wàn)元，并提

請(qǐng)公司下一次股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

    三、經(jīng)與會(huì)董事投票表決，以 9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通

過(guò)了《關(guān)于修訂公司章程的議案》，并提請(qǐng)公司下一次股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

    《中材科技股份有限公司章程》（2017年第1次修訂）、《中材科技股份有限

公司章程修正案》全文刊登于2017年9月13日的巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。

    四、備查文件

第五屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議決議

特此公告。

                                              中材科技股份有限公司董事會(huì)

                                                     二�一七年九月十二日