證券代碼：002080        證券簡稱：中材科技        公告編號：2017－057

                            中材科技股份有限公司

                 關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知

        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、召開會議的基本情況

    1、股東大會屆次：2017年第二次臨時股東大會

    2、會議召集人：公司第五屆董事會

    3、會議召開的合法性、合規性：

    公司第五屆董事會第二十四次臨時會議于2017年10月16日召開，會議審

議通過了《關于提請召開2017年第二次臨時股東大會的議案》，決定召開中材科

技股份有限公司2017年第二次臨時股東大會。召集程序符合有關法律、行政法

規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

    4、會議召開的日期、時間：

    現場會議時間：2017年11月1日下午14:00

    網絡投票時間：2017年10月31日-2017年11月1日

    其中：通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的時間為2017年11月1日上

午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具

體時間為2017年10月31日15:00至2017年11月1日15:00的任意時間。

    5、會議的召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式

    （1）現場表決：股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席現場會議。

    （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

    公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式；如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

    6、會議的股權登記日：2017年10月27日。

    7、出席對象：

    （1）截至2017年10月27日（星期五）下午15:00收市時在中國登記結算

有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可以授權他人代為出席（被授權人不必為公司股東），或者在網絡投票時間內參加網絡投票。

    （2）公司董事、監事和高級管理人員。

    （3）本公司第六屆董事會、監事會成員候選人。

    （4）公司聘請的律師。

    8、現場會議地點：北京海淀區板井路69號商務中心寫字樓12Fa中材科技

股份有限公司會議室。

    二、會議審議事項：

    1、《關于2016年董事長薪酬的議案》；

    2、《關于聘請2017年度公司審計機構的議案》；

    3、《關于修訂公司章程的議案》；

    4、《關于申請發行不超過30億元可續期公司債的議案》；

    5、《關于公司董事會換屆選舉的議案》（累計投票制）；

    5.1選舉公司第六屆董事會非獨立董事

    5.1.1選舉李新華先生擔任公司第六屆董事會非獨立董事

    5.1.2選舉彭建新先生擔任公司第六屆董事會非獨立董事

    5.1.3選舉薛忠民先生擔任公司第六屆董事會非獨立董事

    5.1.4選舉唐志堯先生擔任公司第六屆董事會非獨立董事

    5.1.5選舉劉穎先生擔任公司第六屆董事會非獨立董事

    5.1.6選舉宋伯廬先生擔任公司第六屆董事會非獨立董事

    5.2選舉公司第六屆董事會獨立董事

    5.2.1選舉樂超軍先生擔任公司第六屆董事會獨立董事

    5.2.2選舉潘建平先生擔任公司第六屆董事會獨立董事

    5.2.3選舉李文華先生擔任公司第六屆董事會獨立董事

    6、《關于公司監事會換屆選舉的議案》（累計投票制）

    6.1選舉魯博先生擔任公司第六屆監事會監事

    6.2選舉蘇逵先生擔任公司第六屆監事會監事

    6.3選舉郭偉先生擔任公司第六屆監事會監事

    上述第5、6項議案均采取累積投票方式表決選舉，應選非獨立董事6名、

獨立董事3名、監事3名，其中非獨立董事和獨立董事的投票表決分別進行。獨

立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

    特別提示：累積投票方式股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

    1-3 項議案已經公司第五屆董事會第二十三次臨時會議審議通過，第 1、2

項議案詳見《中材科技股份有限公司第五屆董事會第二十三次臨時會議決議公告》（公告編號：2017-051），第3項議案詳見《中材科技股份有限公司章程》（2017年第1次修訂）；4-6議案已分別經公司第五屆董事會第二十四次臨時會議及第五屆監事會第十四次臨時會議審議通過，第4項議案詳見《中材科技股份有限公司關于申請發行可續期公司債的公告》（公告編號2017-055），第5項議案詳見《中材科技股份有限公司第五屆董事會第二十四次臨時會議決議公告》（公告編號2017-052），第6項議案詳見《中材科技股份有限公司第五屆監事會第十四次臨時會議決議公告》（公告編號2017-053），其中，第3項議案須經出席會議的股東所持有效表決權的三分之二以上通過。

    公司將就本次股東大會審議的議案對中小投資者（指除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）表決票單獨計票，單獨計票結果將在本次股東大會決議公告中披露。

    三、提案編碼

    表一：

     提案編碼                   提案名稱                        備注

                                                         該列打勾的欄目可以投票

        100         總議案：除累積投票提案外的所有提案             √

  非累積投票提案

        1.00         關于2016年董事長薪酬的議案                   √

        2.00         關于聘請2017年度公司審計機構的議             √

                    案

        3.00         關于修訂公司章程的議案                        √

        4.00         關于申請發行不超過30億元可續期公             √

                    司債的議案

   累積投票提案

        5.00         選舉公司第六屆董事會非獨立董事          應選人數6人

        5.01         非獨立董事李新華先生                          √

        5.02         非獨立董事彭建新先生                          √

        5.03         非獨立董事薛忠民先生                          √

        5.04         非獨立董事唐志堯先生                          √

        5.05         非獨立董事劉穎先生                            √

        5.06         非獨立董事宋伯廬先生                          √

        6.00         選舉公司第六屆董事會獨立董事            應選人數3人

        6.01         獨立董事樂超軍先生                            √

        6.02         獨立董事潘建平先生                            √

        6.03         獨立董事李文華先生                            √

        7.00         選舉公司第六屆監事會監事                應選人數3人

        7.01         監事魯博先生                                  √

        7.02         監事蘇逵先生                                  √

        7.03         監事郭偉先生                                  √

    四、會議登記等事項

    1、登記時間：2017年10月31日、2017年11月1日

                    上午9：00―11：30，下午14：00―17：00

    2、登記地點：中材科技股份有限公司證券部。

    3、登記方式：

    （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；（2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；

    （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；

    （4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在 2017年

10月31日下午5點前送達或傳真至公司）。

    五、參加網絡投票的具體操作流程

    本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體操作流程見附件一。

    六、其他事項

    1、會議聯系人：陳志斌、賀揚

    聯系電話：010-88437909

    傳真：010-88437712

    地址：北京市海淀區板井路69號商務中心寫字樓12Fa中材科技股份有限公

司會議室

    郵編：100097

    2、參會人員的食宿及交通費用自理。

    七、備查文件

    1、第五屆董事會第二十三次臨時會議決議；

    2、第五屆董事會第二十四次臨時會議決議；

    3、第五屆監事會第十四次臨時會議決議；

    八、附件

    附件一：參加網絡投票的具體操作流程；

    附件二：授權委托書。

    特此公告。

                                                  中材科技股份有限公司董事會

                                                       二○一七年十月十六日

附件一：

                      參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票的程序

    1、投票代碼：362080

    2、投票簡稱：中材投票

    3、填報表決意見或選舉票數

    對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權；

    對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

     表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

           投給候選人的選舉票數                          填報

            對候選人A投X1票                          X1票

            對候選人B投X2票                          X2票

                     …                                    …

                   合計                     不超過該股東擁有的選舉票數

    累積投票方式股東所擁有的選舉票數為其所持有的有表決權的股份總數乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

    二、通過深交所交易系統投票的程序

    1、投票時間：2017年11月1日的交易時間，即9:30―11:30和13:00―15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年10月31日（現場股東大會召

開前一日）下午3:00，結束時間為2017年11月1日（現場股東大會結束當日）

下午3:00。

    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附二：

                                授權委托書

    茲全權委托         先生（女士）代表本公司（本人）出席2017年11月1

日召開的中材科技股份有限公司2017年第二次臨時股東大會，并于本次股東大

會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。本次授權有效期自簽署之日至本次股東大會結束時止。

                                               備注       同意    反對   棄權

     提案編碼            提案名稱         該列打勾的欄

                                           目可以投票

       100        總議案：除累積投票提        √

                      案外的所有提案

  非累積投票提案

       1.00        關于2016年董事長薪酬        √

                   的議案

       2.00        關于聘請2017年度公司        √

                   審計機構的議案

       3.00        關于修訂公司章程的議       √

                   案

                   關于申請發行不超過30

       4.00        億元可續期公司債的議       √

                   案

                                               備注

     提案編碼            提案名稱         該列打勾的欄         選舉票數

                                           目可以投票

   累積投票提案

       5.00        選舉公司第六屆董事會               應選人數6人

                   非獨立董事

       5.01        非獨立董事李新華先生        √

       5.02        非獨立董事彭建新先生        √

       5.03        非獨立董事薛忠民先生        √

       5.04        非獨立董事唐志堯先生        √

       5.05        非獨立董事劉穎先生          √

       5.06        非獨立董事宋伯廬先生        √

       6.00        選舉公司第六屆董事會              應選人數3人

                   獨立董事

       6.01        獨立董事樂超軍先生          √

       6.02        獨立董事潘建平先生          √

       6.03        獨立董事李文華先生          √

       7.00        選舉公司第六屆監事會               應選人數3人

                   監事

       7.01        監事魯博先生                 √

       7.02        監事蘇逵先生                 √

       7.03        監事郭偉先生                 √

委托人簽名（蓋章）：                  身份證號碼：

持股數量：                              股東賬號：

受托人簽名：                            身份證號碼：

受托日期：

    注：

    1、對于累計投票提案，請填寫具體票數，如直接打“√”，表示將其擁有的總選舉票數平均分給打“√”的候選人；對于非累計投票提案，請選擇同意、反對或棄權，并在表決意見的相應欄內直接打“√”；

    2、每項均為單選，多選無效；

    3、授權委托書復印有效。