證券代碼：002080        證券簡稱：中材科技        公告編號：2017-053

                            中材科技股份有限公司

                   第五屆監事會第十四次臨時會議決議公告

        本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、監事會會議召開情況

    中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十四次臨時會議于2017年10月10日以書面形式通知全體監事，于2017年10月16日以傳真表決方式舉行。本次會議由公司監事會主席宋伯廬先生召集，應收表決票5張，實收表決票5張，會議程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。二、監事會會議審議情況

    會議審議并通過了以下議案

    1、經與會監事投票表決，以5票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過

了《關于公司2017年第三季度報告的議案》。

    監事會專項審核意見：經認真審核，監事會認為董事會編制和審核的 2017

年第三季度報告的程序符合法律、行政法規和證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    《中材科技股份有限公司2017年第三季度報告正文》（公告編號：2017-054）

全文刊登于2017年10月17日的《中國證券報》和巨潮資訊網，供投資者查閱。

    2、經與會董事投票表決，以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過

了《關于公司監事會換屆選舉的議案》，并提請公司2017年第二次臨時股東大會

審議批準。

    公司第五屆監事會任期已屆滿三年，根據《公司章程》的規定，公司監事會應進行換屆選舉。公司控股股東中國中材股份有限公司提名魯博先生為第六屆監事會監事候選人；公司監事會提名蘇逵先生、郭偉先生為第六屆監事會監事候選人。上述人員與2名職工代表監事組成公司第六屆監事會，任期三年。

    最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一。單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

    會議通過的監事候選人將提交公司2017年第二次臨時股東大會審議選舉。

    公司第六屆監事會監事候選人簡歷請見附件。

    公司對第五屆監事會各位監事任職期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝。

    三、備查文件

    第五屆監事會第十四次臨時會議決議

    特此公告。

                                                  中材科技股份有限公司監事會

                                                       二�一七年十月十六日

附件：監事候選人簡歷

    魯博先生：中國國籍，1961年出生，中共黨員，博士，教授級高級工程師，

國家注冊咨詢工程師，享受國務院政府特殊津貼。曾任中材科技股份有限公司副總裁，中材科技（蘇州）有限公司董事長。現任中材科技股份有限公司黨委副書記、紀委書記。

    魯博先生與中材科技股份有限公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有本公司股份，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。不屬于“失信被執行人”。

    蘇逵先生：中國國籍，1962年出生，中共黨員，本科，教授級高級工程師。

曾任中國中材股份有限公司副總裁兼董事會秘書。現任中國中材股份有限公司副總裁，泰山玻璃纖維有限公司黨委書記。

    蘇逵先生由于擔任中國中材股份有限公司副總裁，與本公司存在關聯關系。

未持有本公司股份，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。不屬于“失信被執行人”。

    郭偉先生：中國國籍，1963年出生，中共黨員，本科，教授級高級工程師。

現任中材科技股份有限公司第五屆監事會監事，南京玻璃纖維研究設計院有限公司黨委書記、副董事長。

    郭偉先生與中材科技股份有限公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有本公司股份，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。不屬于“失信被執行人”。