證券代碼：000839               證券簡稱：中信國安              公告編號：2017-32

                中信國安信息產業股份有限公司

           第六屆董事會第三十三次會議決議公告

    本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    中信國安信息產業股份有限公司第六屆董事會第三十三次會議通知于2017年

8月18日以書面方式向全體董事發出，會議于2017年8月28日以通訊方式表決，

應參加表決的董事15名，實際參加表決的董事15名。會議的召開符合《公司法》

和《公司章程》的有關規定。

    一、會議以15票同意，0票反對，0票棄權審議通過了公司2017年半年度報

告及摘要。

    二、會議以15票同意，0票反對，0票棄權審議通過了公司關于會計政策變

更的議案（詳見關于會計政策變更的公告）。

    特此公告。

                                           中信國安信息產業股份有限公司董事會

                                                    二�一七年八月二十八日