證券代碼：000839               證券簡稱：中信國安               公告編號：2017-33

                 中信國安信息產業股份有限公司

               第六屆監事會第六次會議決議公告

    本公司及其監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    中信國安信息產業股份有限公司第六屆監事會第六次會議通知于2017年8月

18日以書面形式發出，會議于2017年8月28日在公司會議室召開。會議應到監事

3人，實到監事3人。會議召開符合《公司法》和本公司章程規定。與會監事審議

并通過了如下決議：

    一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議并通過了公司2017年半年度報

告及摘要。

    經審核，監事會認為董事會編制和審議中信國安信息產業股份有限公司 2017

年半年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議并通過了公司關于會計政策變更的議案（詳見關于會計政策變更的公告）。

    監事會認為：公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合公司實際情況，執行新會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計政策的變更。

    特此公告。

                                            中信國安信息產業股份有限公司監事會

                                                     二�一七年八月二十八日