大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司

證券代碼 ：300097          證券簡(jiǎn)稱：智云股份          公告編號(hào)：2017-080

                    大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司

    關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入的募集資金金額的公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬根據(jù)非公開公發(fā)行股票募集資金實(shí)施情況，對(duì)募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）投資金額進(jìn)行調(diào)整。公司于2017年8月28日召開第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入的募集資金金額的議案》。

    一、非公開發(fā)行股票募集資金情況

    經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]561號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司非公開發(fā)行人民幣普通股19,599,834股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣24.49元，募集資金總額為479,999,934.66元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用11,813,691.51元，實(shí)際募集資金凈額為468,186,243.15元，其中計(jì)入股本19,599,834元，計(jì)入資本公積448,586,409.15元。上述募集資金到位情況已經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2017年8月4日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（會(huì)驗(yàn)字[2017]4716號(hào)）。二、調(diào)整募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額的情況

    （一）募投項(xiàng)目計(jì)劃情況

    根據(jù)《大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司2016年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股

票預(yù)案（三次修訂稿）》，本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過80,000萬元（含

本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于以下項(xiàng)目：

                                                                         單位：萬元

序號(hào)              項(xiàng)目名稱                項(xiàng)目投資總額      募集資金擬投入金額

  1    3C智能制造裝備產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目                25,217.00              20,005.00

  2    鋰電池智能制造裝備產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目            23,189.00              16,529.00

  3    南方智能制造研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目              27,329.00              22,694.00

                                                      大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司

  4    補(bǔ)充流動(dòng)資金                               24,265.00              20,772.00

                 合計(jì)                           100,000.00              80,000.00

    （二）根據(jù)實(shí)際募集資金凈額調(diào)整的募投項(xiàng)目投資金額情況

    根據(jù)《大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司2016年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股

票預(yù)案（三次修訂稿）》，結(jié)合實(shí)際募集資金凈額情況，公司擬調(diào)整募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額。

    調(diào)整情況如下：

                                                                         單位：萬元

序                    項(xiàng)目投資   原計(jì)劃使用  調(diào)整后使用

號(hào)     項(xiàng)目名稱        總額     募集資金投  募集資金投   調(diào)整金額    調(diào)整比例

                                    入金額      入金額

1  3C智能制造裝備    25,217.00    20,005.00    16,000.00    -4,005.00     -20.02%

    產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目

2  鋰電池智能制造裝   23,189.00    16,529.00         0.00   -16,529.00       -100%

    備產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目

3  南方智能制造研發(fā)   27,329.00    22,694.00    13,000.00    -9,694.00     -42.72%

    中心建設(shè)項(xiàng)目

4  補(bǔ)充流動(dòng)資金       24,265.00    20,772.00    17,818.62    -2,953.38     -14.22%

       合計(jì)         100,000.00    80,000.00    46,818.62   -33,181.38           --

    注：上述募投項(xiàng)目的資金不足部分將由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

    三、調(diào)整募投項(xiàng)目用募集資金投資的金額對(duì)公司的影響

    本次調(diào)整是根據(jù)本次非公開發(fā)行實(shí)際募集資金凈額情況，并根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況作出的決定，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，不存在改變募集資金投向、損害公司股東利益的情況。

    特此公告。

                                           大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司

                                                           董事會(huì)

                                                      2017年8月28日