證券代碼：600336            證券簡稱：澳柯瑪         編號：臨2017－031

            澳柯瑪股份有限公司七屆二次董事會(huì)決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    澳柯瑪股份有限公司七屆二次董事會(huì)于2017年8月17日召開，本次會(huì)議以通訊方

式通知、召開和表決，應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。本次會(huì)議由公司

董事長主持，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    會(huì)議經(jīng)審議，通過如下決議：

    第一項(xiàng)、審議通過《關(guān)于公司2017年半年度報(bào)告及摘要的議案》，9票同意，0票

反對，0票棄權(quán)。

    第二項(xiàng)、審議通過《關(guān)于修訂公司章程的議案》，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

    具體詳見公司同日發(fā)布的《澳柯瑪股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告》（公告編號：臨2017-033）。

    第三項(xiàng)、審議通過《關(guān)于修訂公司
<未來三年（2016年-2018年）股東分紅回報(bào)規(guī) 劃>
 的議案》，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

    具體詳見公司同日發(fā)布的《澳柯瑪股份有限公司關(guān)于修訂
 <未來三年（2016年-2018 年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃>
  的公告》（公告編號：臨2017-034）。 第四項(xiàng)、審議通過《關(guān)于公司2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào) 告的議案》，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。 具體詳見公司同日發(fā)布的《澳柯瑪股份有限公司2017年半年度募集資金存放與實(shí) 際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號：臨2017-035）。 第五項(xiàng)、審議通過《關(guān)于執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則涉及會(huì)計(jì)政策變更的議案》，9票同意，0 票反對，0票棄權(quán)。 具體詳見公司同日發(fā)布的《澳柯瑪股份有限公司關(guān)于執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則涉及會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號：臨2017-036）。 第六項(xiàng)、審議通過《關(guān)于對青島高創(chuàng)澳海創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）進(jìn)行增資的議案》，8票同意，0票反對，0票棄權(quán)；關(guān)聯(lián)董事張興起先生回避表決。 具體詳見公司同日發(fā)布的《澳柯瑪股份有限公司關(guān)于對青島高創(chuàng)澳海創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）進(jìn)行增資的公告》（公告編號：臨2017-037）。 上述議案中，第二項(xiàng)、第三項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。 特此公告。 澳柯瑪股份有限公司 2017年8月18日