證券代碼：000969              證券簡(jiǎn)稱(chēng)：安泰科技             公告編號(hào)：2017-026

債券代碼：112101              債券簡(jiǎn)稱(chēng)：12安泰債

                         安泰科技股份有限公司

         關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆選舉的提示性公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    釋義：

    除非另有說(shuō)明，以下簡(jiǎn)稱(chēng)在本公告中含義如下：

    安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

    公司第六屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期將于2017年5月15日屆滿。鑒于目前公司

第七屆董事候選人、監(jiān)事候選人的提名工作尚未完成，為保證公司治理及經(jīng)營(yíng)運(yùn)作相關(guān)工作的連續(xù)性，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)將延期換屆，公司董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)和高級(jí)管理人員的任期亦相應(yīng)順延。公司將積極推進(jìn)盡快完成換屆工作，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

    董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆不影響公司正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。在董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作完成之前，公司第六屆董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員將依照法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)履行勤勉義務(wù)和職責(zé)。

    特此公告。

                                             安泰科技股份有限公司董事會(huì)

                                                      2017年5月13日