600397:安源煤業(yè)2016年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600397 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：安源煤業(yè) 公告編號(hào)：2017-032
公司債券代碼：122381 公司債券簡(jiǎn)稱(chēng)：14安源債
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2016年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017年5月31日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：江西省南昌市丁公路117號(hào)公司17樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 41
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 393,987,734
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份 39.7983
總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)林紹華先生主持會(huì)議。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席5人，董事孫景營(yíng)先生、虞義華先生因工作原因未
出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會(huì)秘書(shū)蘭祖良先生和公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了會(huì)議；公司在任高管7
人，列席7人。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 393,019,234 99.7541 968,500 0.2459 0 0.0000
2、議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 393,017,234 99.7536 970,500 0.2464 0 0.0000
3、議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于2016年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 393,008,834 99.7515 968,500 0.2458 10,400 0.0027
4、議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于2016年度財(cái)務(wù)決算的議案》；
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 393,019,234 99.7541 968,500 0.2459 0 0.0000
5、議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》；
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 393,019,334 99.7542 968,400 0.2458 0 0.0000
6、議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易2016年執(zhí)行情況及2017年預(yù)計(jì)情況的
議案》；
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 3,533,144 78.4856 968,500 21.5144 0 0.0000
7、議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于2016年年度報(bào)告全文及摘要的議案》；
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 393,019,334 99.7542 968,400 0.2458 0 0.0000
8、議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 393,152,134 99.7879 835,600 0.2121 0 0.0000
9、議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于核定公司2017年度流動(dòng)資金借款規(guī)模的議案》；
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 393,146,734 99.7865 838,000 0.2126 3,000 0.0009
10、 議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于2017年度江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司繼續(xù)為全資
子公司流動(dòng)資金借款提供擔(dān)保的議案》；
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 393,149,234 99.7871 838,500 0.2129 0 0.0000
11、 議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于2017年度為子公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》；
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 393,149,234 99.7871 838,500 0.2129 0 0.0000
12、 議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2017-2019 年）的
議案》；
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 391,196,692 99.2915 2,781,042 0.7058 10,000 0.0027
13、 議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于修訂安源煤業(yè)〈公司章程〉部分條款的議案》；
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 393,017,234 99.7536 970,500 0.2464 0 0.0000
14、 議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于修訂安源煤業(yè)〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 393,017,234 99.7536 968,500 0.2458 2,000 0.0006
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 議案名稱(chēng) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
關(guān)于2016年度
3 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 3,522,744 78.2546 968,500 21.5143 10,400 0.2311
的議案
關(guān)于2016年度
5 利潤(rùn)分配及資 3,533,244 78.4878 968,400 21.5122 0 0.0000
本公積轉(zhuǎn)增股
本預(yù)案的議案
關(guān)于日常關(guān)聯(lián)
6 交易2016年執(zhí) 3,533,144 78.4856 968,500 21.5144 0 0.0000
行情況及2017
年預(yù)計(jì)情況的
議案
關(guān)于2016年年
7 度報(bào)告全文及 3,533,244 78.4878 968,400 21.5122 0 0.0000
摘要的議案
關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)
8 師事務(wù)所的議 3,666,044 81.4378 835,600 18.5622 0 0.0000
案
關(guān)于2017年度
江西煤業(yè)集團(tuán)
有限責(zé)任公司
10 繼續(xù)為全資子 3,663,144 81.3734 838,500 18.6266 0 0.0000
公司流動(dòng)資金
借款提供擔(dān)保
的議案
關(guān)于2017年度
11 為子公司銀行 3,663,144 81.3734 838,500 18.6266 0 0.0000
借款提供擔(dān)保
的議案
關(guān)于公司未來(lái)
三年股東回報(bào) 2,781,04
12 規(guī)劃 1,710,602 37.9994 2 61.7783 10,000 0.2223
（2017-2019
年）的議案
關(guān)于修訂安源
13 煤業(yè)《公司章 3,531,144 78.4412 970,500 21.5588 0 0.0000
程》部分條款
的議案
關(guān)于修訂安源
14 煤業(yè)《股東大 3,531,144 78.4412 968,500 21.5143 2,000 0.0445
會(huì)議事規(guī)則》
的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)審議的議案10、11、12、13、14為特別決議議案，已獲得參
與現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上同意通過(guò)，其余議案均為普通決議議案，已獲得參與現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的二分之一以上同意通過(guò)。
江西省能源集團(tuán)公司作為公司的關(guān)聯(lián)股東，其持有的389,486,090股表決權(quán)
回避了對(duì)議案6的表決。
本次股東大會(huì)還聽(tīng)取了《安源煤業(yè)獨(dú)立董事2016年度述職報(bào)告》。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：江西宏正律師事務(wù)所
律師：陳文解、陳永福
2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員和召集人資格、會(huì)議審議事項(xiàng)和表決程序、會(huì)議表決結(jié)果均符合我國(guó)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2017年6月1日
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