證券代碼：600550  證券簡稱：保變電氣  公告編號：2017-090

債券代碼：122083    債券簡稱：11天威債

               保定天威保變電氣股份有限公司

      關(guān)于召開2017年第三次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

      股東大會召開日期：2017年8月24日

      本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大

        會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

     一、 召開會議的基本情況

     (一)  股東大會類型和屆次

     2017年第三次臨時股東大會

     (二)  股東大會召集人：董事會

     (三)  投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和

網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

     (四)  現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

    召開的日期時間：2017年8月24日    9點(diǎn) 30分

    召開地點(diǎn)：河北省保定市天威西路2222號公司會議室

     (五)  網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

     網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

     網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年8月24日

                              至2017年8月24日

     采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

     (六)  涉及公開征集股東投票權(quán)

     無

     二、 會議審議事項(xiàng)

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                                  投票股東類型

 序號                         議案名稱                            A股股東

非累積投票議案

  1     關(guān)于修改《公司章程》的議案                                 √

  2     關(guān)于在興業(yè)銀行辦理應(yīng)收賬款質(zhì)押融資的議案                √

        1、各議案已披露的時間和披露媒體

         以上議案已于2017年8月7日經(jīng)公司第六屆董事會第三十七

   次會議審議通過，并于2017年8月9日披露于上海證券交易所網(wǎng)

站http://www.sse.com.cn、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券

   時報》

         2、特別決議議案：1

         3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：1、2

         4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

        應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

         5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

     三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行

        使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)        址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

    (二)   股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決

        權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

    (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其

        他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

     四、 會議出席對象

     (一)  股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公

司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡稱            股權(quán)登記日

       Ａ股            600550         保變電氣             2017/8/17

     (二)  公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

     (三)  公司聘請的律師。

     (四)  其他人員

     五、 會議登記方法

      （一）法人股股東持有法人單位證明、法人授權(quán)委托書和證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。

     （二）個人股東持本人身份證、證券帳戶卡或證券商出具的持股證明辦理登記手續(xù)。不能出席會議的股東，可書面委托他人出席會議并行使表決權(quán)。

     （三）登記時間：2017年8月22日~8月23日（上午8：30-11：

30下午14：00-17：00）。

     （四）登記地址：公司資本運(yùn)營部。

六、   其他事項(xiàng)

     （一）現(xiàn)場會議會期半天，與會人員交通、食宿自理。

      （二）公司地址：河北省保定市天威西路2222號。

      （三）聯(lián)系方式

      聯(lián)系人：張繼承、張彩勃    電話： 0312-3252455

      傳真：0312-3309000          郵政編碼：071056

     特此公告。

                                  保定天威保變電氣股份有限公司董事會

                                                             2017年8月8日

附件1：授權(quán)委托書

                                授權(quán)委托書

保定天威保變電氣股份有限公司：

     茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年8

月24日召開的貴公司2017年第三次臨時股東大會，并代為行使表決

權(quán)。

     委托人持普通股數(shù)：

     委托人股東帳戶號：

序號                非累積投票議案名稱                同意   反對   棄權(quán)

  1    關(guān)于修改《公司章程》的議案

  2    關(guān)于在興業(yè)銀行辦理應(yīng)收賬款質(zhì)押融資的議案

委托人簽名（蓋章）：                       受托人簽名：

委托人身份證號：                            受托人身份證號：

                                          委托日期：      年    月    日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。