證券代碼：600550      證券簡稱：保變電氣    公告編號：臨2017-092

債券代碼：122083     債券簡稱：11天威債

               保定天威保變電氣股份有限公司

          第六屆董事會第三十八次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

     一、董事會會議召開情況

     保定天威保變電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“保變電氣”)于2017年8月4日以郵件或送達(dá)方式發(fā)出召開公司第六屆董事會第三十八次會議的通知，于2017年8月18日在公司第五會議室召開了第六屆董事會第三十八次會議。公司現(xiàn)有9名董事，其中7名董事出席了本次會議（董事呂來升先生因公務(wù)原因未能出席本次會議，委托董事厲大成先生代為出席并全權(quán)行使表決權(quán)，獨(dú)立董事徐國祥先生因公務(wù)原因未能出席本次會議，委托獨(dú)立董事張雙才先生代為出席并全權(quán)行使表決權(quán)），會議由公司董事長薛桓先生主持，公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議。本次會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

     二、董事會會議審議情況

     經(jīng)與會董事認(rèn)真審議和表決，審議通過了以下議案：

     （一）《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》（該議案同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票）

     詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn 、《中

國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《保定天威保變電氣股份有限公司關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。

     （二）《關(guān)于
<公司 2017年半年度報告全文及摘要>
 的議案》（該

議案同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票）

     《保定天威保變電氣股份有限公司2017年半年度報告》同日披

露于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn，《保定天威保變電氣

股份有限公司2017年半年度報告摘要》同日披露于上海證券交易所

網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 、《中國證券報》、《上海證券報》和《證

券時報》。

     （三）《關(guān)于調(diào)整向保定保菱變壓器有限公司派出董事會成員的議案》（該議案同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票）

     因工作需要，公司調(diào)整向保定保菱變壓器有限公司（以下簡稱“保菱公司”）派出董事會成員：

     楊杰擔(dān)任保菱公司董事會董事。

     特此公告。

                                  保定天威保變電氣股份有限公司董事會

                                                 2017年8月21日