A股代碼600295          A股簡稱        鄂爾多斯         編號：臨2017-063

    B股代碼900936          B股簡稱        鄂資B股

                     內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

                        2017年第五次監事會決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于2017年9

月7日在鄂爾多斯市罕臺鎮羊絨工業園區行政中心會議室召開了2017年第五次

會議，監事會主席趙玉福先生主持了會議，監事康利軍先生、劉廣軍先生出席了會議。會議程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。會議以3票同意、0票反對、0票棄權，一致通過了《關于以募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》。

                                              內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

                                                                2017年9月8日